Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 841-34 860 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34841	#34841 Имя: SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO Исторический	Via Amsicora 46, Porto Torres, 07046, Italy	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
34842	#34842 Имя: JAMBANYANI SAFARIS Исторический	364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe P.O. Box 155, Victoria Falls, Zimbabwe	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
34843	#34843 Имя: CATALINA HOLDINGS CORP. Исторический	New York, 10107-1706, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
34844	#34844 Имя: D'AGOSTINO & COMPANY, LTD D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD Исторический	Torre Dayco Piso PH, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
34845	#34845 Имя: 82 ELM REALTY LLC Исторический	450 Park Avenue Ste 1403, New York, 10022, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	20.01.2021
34846	#34846 Имя: ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD Исторический	Yemen	Entity	SDN	FTO SDGT	20.01.2021
34847	#34847 Имя: Lina Mohammed Nazir AL-KINAYEH Leena Muhammad Nathir AL-CANAIYA Lina AL-KINAYEH Lina KINAYEH Lina Mohammad Natheer AL-KINAYEH Lina Muhammed Nazir AL-KINAYA Leena AL-KINAYEH Lina KNAYA Lina KNIYA Исторический	Al-Zahiriya, Northern Tripoli, Lebanon	Individual	SDN	SYRIA	23.12.2020
34848	#34848 Имя: LETIA COMPANY LETIA JOINT-STOCK COMPANY L.L.C. LETIA LIMITED LIABILITY COMPANY LITIA COMPANY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	23.12.2020
34849	#34849 Имя: CENTRAL BANK OF SYRIA BANQUE CENTRALE DE SYRIE MASRIF SOURIYA AL-MARKAZI Исторический	P.O. Box 2254 Altajrida Al Mughrabia Square, Damascus, Syria Sabaa Bahrat Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	23.12.2020
34850	#34850 Имя: Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК Исторический		Individual	EU	BLR	18.12.2020
34851	#34851 Имя: VIETNAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION CUU LONG PETRO GAS TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION CUU LONG PETRO GAS SERVICE - TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY CGT.J.S.C. VIETNAM GAS & CHEMICALS PVTRANS-PCT PCT VIETNAM GAS AND CHEMICALS Исторический	Service Zone No. 04, Level 06, R2 Tower, The Everrich Building, No 968 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam Room 4, 6th Floor, R2, The Everrich Building, 968, 3 Thang 2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.12.2020
34852	#34852 Имя: Ngoc Phung VO Исторический	Ho Chi Minh City, Vietnam	Individual	SDN	IRAN-EO13846	17.12.2020
34853	#34853 Имя: Satish SEEMAR Исторический	Punjab, India United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020
34854	#34854 Имя: Mohammad Fayez AL-BARASHA Mohamad Fayez AL-BARASHA Mohammad Fayez AL-BARSHA محمدفايزبرشة Mohammad Fayez BARCHA Mohamad Fayez BARCHA Mohamad Fayez AL-BARSHA Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	18.11.2020
34855	#34855 Имя: Tibisay LUCENA RAMÍREZ Исторический		Individual	EU	VEN	14.11.2020
34856	#34856 Имя: MILITARY CONSTRUCTION ESTABLISHMENT MILITARY CONSTRUCTION IMPLEMENTATION CORPORATION MCIC MATAA Исторический	Kafarsouseh Circle, next to Al-Rafai Mosque, Damascus, Syria Hama, Syria Lattakia, Syria Tartous, Syria Jableh, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
34857	#34857 Имя: PRODUCTIVE PROJECTS ADMINISTRATION INTAJIA INTAJIA PPA Исторический	P.O. Box 4703 Customs Free Zone, Damascus, Syria Aleppo, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
34858	#34858 Имя: Nabil TOUMEH BIN MOHAMMED BIN MOHAMMED TOAMEH, Nabil TOHMA, Nabil Nabil TOUMEH Nabil MOHAMMED TOHMA Nabil TU'MAH Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	10.11.2020
34859	#34859 Имя: TOUMEH INTERNATIONAL GROUP Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020
34860	#34860 Имя: SYRIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES MINISTRY OF OIL AND MINERAL RESERVES Исторический	Dummar P.O. Box 31483, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	10.11.2020