Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 881-34 900 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34881	#34881 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34882	#34882 Имя: Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34883	#34883 Имя: Tania D'AMELIO CARDIET Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34884	#34884 Имя: Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34885	#34885 Имя: Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34886	#34886 Имя: Francisco José AMELIACH ORTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34887	#34887 Имя: Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34888	#34888 Имя: Sergio José RIVERO MARCANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34889	#34889 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34890	#34890 Имя: Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34891	#34891 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34892	#34892 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34893	#34893 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34894	#34894 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34895	#34895 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34896	#34896 Имя: Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34897	#34897 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34898	#34898 Имя: Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34899	#34899 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34900	#34900 Имя: Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024