Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 901-34 920 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34901	#34901 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34902	#34902 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34903	#34903 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34904	#34904 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34905	#34905 Имя: Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34906	#34906 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34907	#34907 Имя: Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34908	#34908 Имя: Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34909	#34909 Имя: Vladimir PADRINO LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34910	#34910 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34911	#34911 Имя: Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34912	#34912 Имя: Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34913	#34913 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34914	#34914 Имя: Erika del Valle FARÍAS PEÑA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34915	#34915 Имя: Ramón Darío VIVAS VELASCO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34916	#34916 Имя: Christian TYRONE ZERPA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34917	#34917 Имя: Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34918	#34918 Имя: Malaquías GIL RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34919	#34919 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34920	#34920 Имя: Jhannett María MADRIZ SOTILLO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024