Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 02:59:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 901-34 920 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34901#34901 Имя: Fatou BENSOUDA
Fatou Bom BENSOUDA
Исторический		Banjul, The GambiaIndividualSDNICCP-EO1392803.09.2020
34902#34902 Имя: Phakiso MOCHOCHOKO
Исторический		Sea Point, Maseru, LesothoIndividualSDNICCP-EO1392803.09.2020
34903#34903 Имя: Luna AL SHIBL
Luna AL-SHIBL
Luna SHIBL
Luna CHEBEL
Luna ALSHEBEL
Luna AL SHEBEL
Luna AL CHEBEL
Luna AL SHIBIL
Luna AL CHEBIL
Luna AL SHEBIL
Исторический		Suweida, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
34904#34904 Имя: Khalifa GHWELL
Khalifa AL-GHAWAIL
Khalifa AL GHWEIL
Khalifa Mohamed GHAWIL
Исторический		 Misurata
Qasr Ahmed Street, Misurata, LIBYA		IndividualEULBY04.08.2020
34905#34905 Имя: Alexey Valeryevich MININ
Алексей Валерьевич МИНИН
Исторический		 Perm Oblast
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34906#34906 Имя: Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ
Aleksei Sergeyvich MORENETS
Исторический		 Murmanskaya Oblast
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34907#34907 Имя: Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV
Исторический		 Kursk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34908#34908 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV
Олег Михайлович СОТНИКОВ
Исторический		 Ulyanovsk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34909#34909 Имя:
Исторический		22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUCYB01.08.2020
34910#34910 Имя:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL
Исторический		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34911#34911 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34912#34912 Имя:
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34913#34913 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA
Исторический		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34914#34914 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL
Исторический		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34915#34915 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34916#34916 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34917#34917 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY
Исторический		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34918#34918 Имя:
LAROSA FURNISHING
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34919#34919 Имя:
WK LLC
TWA LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34920#34920 Имя:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020