Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 901-34 920 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34901	#34901 Имя: Thant Zin Oo Исторический	-	Individual	EU	MMR	31.12.2019
34902	#34902 Имя: Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO) Исторический	Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
34903	#34903 Имя: Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO Исторический	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
34904	#34904 Имя: Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA Исторический	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
34905	#34905 Имя: Elena Valeryevna KRAVCHENKO Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО Olena Valeriyivna KRAVCHENKO Елена Валериевна КРАВЧЕНКО Elena Valerievna KRAVCHENKO Исторический	Sverdlovsk (Ekaterinburg)	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34906	#34906 Имя: Adiela BUITRAGO MARIN Исторический	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
34907	#34907 Имя: Leonid Ivanovych PASICHNYK Леонид Иванович ПАСЕЧНИК Leonid Ivanovich PASECHNIK Леонід Іванович ПАСІЧНИК Исторический	Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk Voroshilovgrad	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34908	#34908 Имя: Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34909	#34909 Имя: Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Vladimir Yurievich VYSOTSKIY Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ Исторический	Likarstvenne	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34910	#34910 Имя: Максим Александрович СВИДЧЕНКО Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВІДЧЕНКО Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34911	#34911 Имя: Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
34912	#34912 Имя: Nubia BUITRAGO MARIN Исторический	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
34913	#34913 Имя: Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command PFLP — General Command Исторический	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
34914	#34914 Имя: Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Исторический	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
34915	#34915 Имя: CONCRETOS CALI S.A. Исторический	Calle 7 No. 82-65, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
34916	#34916 Имя: Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
34917	#34917 Имя: Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Исторический	Raqqa	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34918	#34918 Имя: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Исторический	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
34919	#34919 Имя: Bashar Mohammad ASSI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
34920	#34920 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Исторический	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019