Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 921-34 940 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34921	#34921 Имя: Mohammed MAKHLOUF محمد مخلوف Abu Rami Исторический	Latakia	Individual	EU	SYR	21.07.2020
34922	#34922 Имя: Guifeng CHENG Исторический	China	Individual	SDN	SDNTK	18.07.2020
34923	#34923 Имя: Juan Jose Mendoza Jover Исторический	Trujillo Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA	Individual	EU	VEN	01.07.2020
34924	#34924 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI Sayed Shamsuddin BORBORUDI Исторический		Individual	EU	IRN	20.06.2020
34925	#34925 Имя: DELOS VOYAGER SHIPPING LTD Исторический	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
34926	#34926 Имя: ROMINA MARITIME CO INC Исторический	5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
34927	#34927 Имя: DELOS VOYAGER Исторический	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
34928	#34928 Имя: EUROFORCE Исторический	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
34929	#34929 Имя: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34930	#34930 Имя: APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
34931	#34931 Имя: KALAI INDUSTRIES MOHAMMED KALAI KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT Исторический	Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34932	#34932 Имя: GRAND TOWN TOURIST CITY GRAND TOWN ZK GRAND TOWN GRAND TOWN TOURISM PROJECT Исторический	Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34933	#34933 Имя: TELEFOCUS SAL OFFSHORE Исторический	Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon 7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon 1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34934	#34934 Имя: TELEFOCUS CONSULTANTS INC TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA Исторический	871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34935	#34935 Имя: ZUBAIDI AND QALEI LLC ZUBEDI & KALAI ZK HOLDING ZUBEDI AND KALAI Исторический	Airport Road, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34936	#34936 Имя: CASTLE INVESTMENT HOLDING CASTLE INVEST HOLDING SAL CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL CASTLE HOLDINGS CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC Исторический	West Mazzeh, Damascus, Syria First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34937	#34937 Имя: EBLA HOTEL EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES Исторический	Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
34938	#34938 Имя: Khaled AL-ZUBAIDI Khalid ZUBEDI Mohammed Khaled ZUBAIDI Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Исторический	Syria Canada	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
34939	#34939 Имя: Nader KALAI Nader QALEI Nader KALEI Nader Mohammed Wajieh KALAI Nader Mohamad KALAI Nadir AL KALAI Nader QALAI Исторический	Damascus, Syria 871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
34940	#34940 Имя: DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD. DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD. Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020