Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 921-34 940 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34921	#34921 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34922	#34922 Имя: Xavier Antonio MORENO REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34923	#34923 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34924	#34924 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34925	#34925 Имя: Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34926	#34926 Имя: Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34927	#34927 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34928	#34928 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34929	#34929 Имя: Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34930	#34930 Имя: Franklin GARCÍA DUQUE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34931	#34931 Имя: Richard Jesús LÓPEZ VARGAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34932	#34932 Имя: José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34933	#34933 Имя: Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34934	#34934 Имя: José Adelino ORNELAS FERREIRA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34935	#34935 Имя: Carlos Augusto Leal TELLERÍA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34936	#34936 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34937	#34937 Имя: Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34938	#34938 Имя: Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34939	#34939 Имя: Alfredo RUIZ ANGULO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34940	#34940 Имя: Larry Devoe MÁRQUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024