Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 04:49:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 941-34 960 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34941#34941 Имя:
BUNYAN DAMASCUS
Исторический		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34942#34942 Имя:
MIRZA CO.
Исторический		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34943#34943 Имя: Adel Anwar AL-OLABI
'Adel Anwar AL-'ULABI
Adel Anouar EL-OULABI
Adil Anwar AL-OLABI
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA18.06.2020
34944#34944 Имя:
RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC
TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC
RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY
Исторический		Marota City, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34945#34945 Имя:
AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY
AL-AMMAR
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34946#34946 Имя:
ULTIMATE TRADING LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34947#34947 Имя:
CASTLE INVEST
CASTLE INVEST HOLDING
CASTLE HOLDING
CASTLE HOLDING INVESTMENT
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34948#34948 Имя:
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34949#34949 Имя:
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389418.06.2020
34950#34950 Имя: Sumaia Saber HAMCHO
Somaya Saber HAMSHO
Исторический		Damascus, Syria
Doha, Qatar		IndividualSDNSYRIA-EO1389418.06.2020
34951#34951 Имя: ATHENS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34952#34952 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34953#34953 Имя: CHIOS I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34954#34954 Имя:
Исторический		94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34955#34955 Имя: SEAHERO
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34956#34956 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34957#34957 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34958#34958 Имя: VOYAGER I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34959#34959 Имя: Francisco Javier DÍAZ MADRIZ
Исторический		 IndividualEUNIC06.05.2020
34960#34960 Имя: Александр Васильевич БОРТНИКОВ
Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
Исторический		 PermIndividualEUUKR10.04.2020