Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 941-34 960 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34941	#34941 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34942	#34942 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34943	#34943 Имя: Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34944	#34944 Имя: Franco SILVA AVILA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34945	#34945 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34946	#34946 Имя: José RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34947	#34947 Имя: Luis Eduardo ORTEGA MORALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34948	#34948 Имя: Simón Alejandro ZERPA DELGADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34949	#34949 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34950	#34950 Имя: Víctor Hugo CANO PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34951	#34951 Имя: Adrián Antonio PERDOMO MATA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34952	#34952 Имя: Justo José NOGUERA PIETRI Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34953	#34953 Имя: Gladys REQUENA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34954	#34954 Имя: Eduardo PIÑATE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34955	#34955 Имя: Earle HERRERA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34956	#34956 Имя: María Alejandra DÍAZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34957	#34957 Имя: Marco Antonio MEDINA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34958	#34958 Имя: Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34959	#34959 Имя: Inocencio FIGUEROA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34960	#34960 Имя: María Carolina AMELIACH VILLARROEL Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024