Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 981-35 000 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34981	#34981 Имя: STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS Исторический	Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
34982	#34982 Имя: Mohammad NASSERIAN NASSERIAN Mohammad MOGHISSEH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34983	#34983 Имя: Abdolghassem SALAVATI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34984	#34984 Имя: Ali-Akbar YASAGHI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34985	#34985 Имя: Mostafa BOZORGNIA Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34986	#34986 Имя: Gholam-Hossein ESMAILI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34987	#34987 Имя: STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER Исторический	Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
34988	#34988 Имя: Ashton Global Investments Limited Исторический	Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	Entity	EU	LBY	31.12.2019
34989	#34989 Имя: Kinloss Property Limited Исторический	Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	Entity	EU	LBY	31.12.2019
34990	#34990 Имя: Baroque Investments Limited Исторический	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM	Entity	EU	LBY	31.12.2019
34991	#34991 Имя: SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
34992	#34992 Имя: Mehr Interest-Free Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Bank Исторический	204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34993	#34993 Имя: Al Mashreq Investment Fund Sunduq Al Mashrek Al Istithmari AMIF Исторический	P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
34994	#34994 Имя: Neda Industrial Group Исторический	10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34995	#34995 Имя: Hirbod Co Исторический	3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34996	#34996 Имя: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company Marou Sanat Исторический	9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34997	#34997 Имя: Paya Parto Paya Partov Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34998	#34998 Имя: SADRA Iran Marine Industrial Company Исторический	3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34999	#34999 Имя: Bassam AL HASAN Bassam AL HASSAN بسام الحسن Исторический	Sheen, Hom	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35000	#35000 Имя: Dhu al-Himma Shalish Zoulhima SHALISH Zu al-Himma CHALICHE Zoulhima CHALICHE Zoulhima SHALEESH ذو الهمة شاليش Исторический	Kerdaha	Individual	EU	SYR	31.12.2019