Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 001-35 020 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | Maria Leonor CASTRILLON CRUZ Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35002 | Hector Fabio CHAVARRO Исторический | c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35003 | Ernesto CORREA PULGARIN Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35004 | Otalvaro CUERO MARTINEZ Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35005 | Rafael Alberto CULZAT LUGSIR Исторический | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35006 | Manuel DIAZ Исторический | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35007 | Rosa Isabel DIAZ Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35008 | Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN Исторический | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35009 | Audra Yamile GARCIA ROMERO Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35010 | Freddy GARCIA Fredy GARCIA Исторический | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35011 | Maria Nohelio HENAO HINESTROZA Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35012 | William HERRERA BUITRAGO Исторический | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35013 | Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35014 | Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ Исторический | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35015 | Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35016 | Carlos Arturo MORENO Исторический | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35017 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35018 | Octavio PATINO RINCON Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35019 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35020 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Исторический | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |