Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 001-35 020 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | Kenneth Kaparadza Mutiwekuziva Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35002 | Abedinico Ncube Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35003 | Hubert Magadzire Nyanhongo Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35004 | Morris Sakabuya Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35005 | Mishek Sibanda Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35006 | Cold Comfort Farm Trust Co-Operative Исторический | Zimbabwe | Entity | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35007 | Jongwe Printing and Publishing Company Исторический | Zimbabwe | Entity | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35008 | ZIDCO Holdings Исторический | Zimbabwe | Entity | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35009 | Zimbabwe Defence Industries Pvt Ltd. Исторический | Zimbabwe | Entity | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35010 | Michael Chakanaka Bimha Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35011 | Joseph Chinotimba Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35012 | Tshinga Judge Dube Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35013 | Gideon Gono Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35014 | Munyaradzi Kereke Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35015 | Tafataona P. Mahoso Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35016 | Kenneth Vhundukai Manyonda Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35017 | Jabulani Sibanda Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35018 | Fortune Zefanaya Charumbira Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35019 | Alice Chimbudzi Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |
| 35020 | Edna Madzongwe Исторический | Zimbabwe | Individual | CANADA | Zimbabwe | 04.09.2024 |