Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 04:42:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 021-35 040 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35021#35021 Имя: Mohammad-Kazem BAHRAMI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35022#35022 Имя: Aziz HAJMOHAM-MADI
Noorollah Azizmohammadi
Aziz Hajmohammadi
Исторический		 TehranIndividualEUIRN31.12.2019
35023#35023 Имя: Mohammad-Bagher BAGHERI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35024#35024 Имя:
Banco Comercial de Siria
Търговска банка на Сирия
Banca Comercială a Siriei
al-Masraf al- tajariyy al- suriyy
Süüria Kommertspank
Sīrijas Komercbanka
Commercial Bank of Syria
Syrská obchodní banka
Obchodná banka Sýrie
Szíriai Kereskedelmi Bank
Исторический		Moawiya St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Yousef Azmeh Square (Damascus Branch), Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Kastel Hajjarin St. (Aleppo Branch), Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35025#35025 Имя: Dr Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al- Samarrai'
Dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i
Abu Du’a
Abu Duaa'
Dr. Ibrahim
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi
Abu Bakr al-Baghdadi
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i
Исторический		 -
Samarra
IRAQ
SYRIAN ARAB REPUBLIC		IndividualEUTAQA31.12.2019
35026#35026 Имя: Qasem Solemani
Qasem Salimani
Qasem Soleymani
Qasmi Sulayman
Ghasem Soleymani
Qasem Sulaimani
Qasem SOLEIMANI
Qasem Sulemani
Qasem Solaimani
Исторический		 IndividualEUTERR31.12.2019
35027#35027 Имя: Aws ‘Ali’ ASLAN
Aous ‘Ali’ ASLAN
أوس أصلان
Aus ‘Ali’ ASLAN
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
35028#35028 Имя: Ghassan BELAL
Ghassan BILAL
غسان بلال
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35029#35029 Имя: Mujahed ISMAIL
Mujahed ISMAEL
مجاهد إسماعيل
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35030#35030 Имя: Kifah MULHIM
Kifah MOULHEM
Kifah MOULHIM
Kifah MULHEM
Kifah MILHEM
كفاح ملحم
Исторический		Junaynat Ruslan, Tartous province IndividualEUSYR31.12.2019
35031#35031 Имя: Ali KARIMIAN
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35032#35032 Имя: Majid KHANSARI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35033#35033 Имя:
VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING
Исторический		Iskandariya-Babil, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35034#35034 Имя:
Исторический		Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35035#35035 Имя:
Исторический		3 Shahid Hamid Sadigh Alley [Building 3], Shariati Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35036#35036 Имя:
Ghani Sazi Uranium Company
Исторический		3 Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
35037#35037 Имя:
Iran Pouya
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
35038#35038 Имя:
Исторический		79/2 Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Tuzla, Istanbul, 34930, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
35039#35039 Имя:
Исторический		90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35040#35040 Имя:
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019