Санкционные списки
3.23.59.187
20.05.2025 09:18:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 041-35 060 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35041#35041 Имя: Carlos Alberto NASSER ARANA
Исторический		c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35042#35042 Имя: Claudia Patricia NASSER ARANA
Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Исторический		c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35043#35043 Имя: Jorge NASSER ARANA
Исторический		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35044#35044 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35045#35045 Имя:
DESARROLLAR LTDA.
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35046#35046 Имя:
Исторический		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35047#35047 Имя:
Vazir
Vezir
Исторический		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35048#35048 Имя:
EDIFICAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35049#35049 Имя:
GRANCO
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35050#35050 Имя:
HOTINCOL
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35051#35051 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35052#35052 Имя:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Исторический		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35053#35053 Имя:
Исторический		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35054#35054 Имя:
Исторический		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35055#35055 Имя:
Исторический		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35056#35056 Имя:
Исторический		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35057#35057 Имя:
Исторический		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35058#35058 Имя:
Исторический		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35059#35059 Имя:
General Establishment For Bakeries And Ovens
Исторический		Baquba Iraq
Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq
Milla Iraq
Basrah Iraq
Kerbala Iraq
Diwaniya Iraq
Najaf Iraq
Mosul Iraq
Arbil Iraq
Kirkuk Iraq
Nasiriya Iraq
Samawa Iraq
Amara Iraq
Sulaimaniya Iraq
Dohuk Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35060#35060 Имя:
INHOCAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019