Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 061-35 080 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35061	#35061 Имя: Ghassan AFIF Ghassan AFEEF غسان عفيف Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35062	#35062 Имя: Mohammed KHUDOUR Mohamed KHADDOR Mohammed KHADDUR Mohammed KHADDOUR Muhammad KHUDOUR Muhammad KHADOUR Muhammad KHADDUR Muhammad KHADDOUR Mohammad KHUDOUR Mohammad KHADOUR Mohammad KHADDUR Mohammad KHADDOUR Mohamed KHUDOUR Mohamed KHADOUR Mohamed KHADDUR Mohamed KHADDOUR Mohammed KHADDOR Muhammad KHADDOR Mohammad KHADDOR Mohammed KHADOUR محمد خضور Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35063	#35063 Имя: Ahmed DEEB Ahmed DIBE Ahmad DIBE Ahmed DIB Ahmad DIB Ahmad DEEB أحمد ديبي Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35064	#35064 Имя: SAD Import & Export Company Исторический	Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35065	#35065 Имя: Ali Ashraf NOURI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35066	#35066 Имя: Banca Industrială Industrial Bank Исторический	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 7572, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35067	#35067 Имя: Hojjat- al-Eslam Ali Saeedi Ali Hojatoleslam SAIDI Hojjat- al-Eslam Ali Saidi Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35068	#35068 Имя: Banca Populară de Credit Popular Credit Bank Исторический	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35069	#35069 Имя: Banca de Economii Saving Bank Savings Bank Исторический	P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35070	#35070 Имя: Banca Cooperativă Agricolă Agricultural Cooperative Bank ACB Al Masraf Al Zeraei Al Taweni Исторический	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35071	#35071 Имя: Banca Comercială Siriano- Libaneză Syrian Lebanese Commercial Bank Исторический	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, Beirut, LEBANON P.O. Box 11-8701, Beirut, LEBANON	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35072	#35072 Имя: Deir ez-Zur naftos bendrovė Deir ez-Zur Petroleum Company Исторический	P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35073	#35073 Имя: Ebco Ebla Petroleum Company Исторический	P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35074	#35074 Имя: Dijla naftos bendrovė Dijla Petroleum Company Исторический	P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35075	#35075 Имя: Mevluet Kar Mevlüt Kar Abu Obejd el-Turki Obeidah Al Turki Al-Turki Abdurrahman Almanci Abu Obaidah Abu Udejf el-Turki Yanal Yusov Al Turki Kyosev Исторический	Ludwigshafen	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35076	#35076 Имя: Syrská centrální banka Central Bank of Syria Banca Centrală a Siriei Banco Central da Síria Centralny Bank Syrii Zentralbank Syriens Banco Central de Siria Bank Ċentrali tas- Sirja Szíriai Központi Bank Sirijos Centrinis Bankas Централна банка на Сирия Исторический	Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Sabah Bahrat Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35077	#35077 Имя: Mansur Fadl Allah Azzam Mansour Fadlallah AZZAM منصور فضل الله عزام Исторический	Sweida Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35078	#35078 Имя: Sufian ALLAW سفيان علو Исторический	al-Bukamal, Deir Ezzor	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35079	#35079 Имя: Adnan SLAKHO عدنان سلاخو Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35080	#35080 Имя: Saleh AL-RASHED صالح الراشد Исторический	Aleppo Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019