Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 101-35 120 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101 | Tin Latt MIN Исторический | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 31.01.2024 |
| 35102 | Osiguravajuće društvo al-Akila/Al-Aqeela Ασφαλιστική Εταιρεία al-Akila Εταιρεία Al-Aqila Ασφαλιστική Εταιρεία Al-Aqeela Al-Aqeela Insurance Company al-Akila Insurance Company Al-Aqila Company Societatea Al-Aqila Societatea de asigurări al-Akila застрахователно дружество al-Akila Исторический | - | Entity | EU | SYR | 24.01.2024 |
| 35103 | Yehia SINWAR Yehiyeh SINWAR Yahia SINOUAR Yahya Ibrahim Hassan SINWAR Yehya AL-SINWAR Исторический | Khan Younis | Individual | EU | TERR | 19.01.2024 |
| 35104 | Nikolaj Bulajev Nikolay Ivanovich BULAEV Nikolaj Ivanovitj BULAJEV Николай Иванович БУЛАЕВ Исторический | Kazach’ya Sloboda | Individual | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 35105 | “AAC Прогресс” Арсеньевская авиационная компания AAC Progress JSC Arsenyev Aviation Company Progress sociedad anónima Arsenyev Aviation Company Progress Progress Arszenyjevi Repülőipari Vállalat Rt. Progress ARV Исторический | 5 Ploshchad Lenina, Arsenyev, Primorsky Krai, 692335, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 15.01.2024 |
| 35106 | JOHNSON ANDRE IZO Исторический | Port-au-Prince | Individual | UN | Haiti | 09.12.2023 |
| 35107 | RENEL DESTINA TI LAPLI Исторический | Individual | UN | Haiti | 09.12.2023 | |
| 35108 | WILSON JOSEPH LANMO SAN JOU Исторический | Individual | UN | Haiti | 09.12.2023 | |
| 35109 | VITELHOMME INNOCENT Исторический | Port-au-Prince 64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti | Individual | UN | Haiti | 09.12.2023 |
| 35110 | Mohammed AL-MASRI Muhammad AL-DAYF Mohammed DEIF Исторический | Khan Younis | Individual | EU | TERR | 07.12.2023 |
| 35111 | Marwan ISSA Исторический | Individual | EU | TERR | 07.12.2023 | |
| 35112 | Semyon Mkrtychovich SIMONYAN Исторический | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 35113 | Francois Edouard Mauron Исторический | - | Individual | UK | Russia | 08.11.2023 |
| 35114 | SM DISTRIBUTION INC FZCO Исторический | Dubai Silicon Oasis, DDP Building A1, Unit 001, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 35115 | SUNTAC TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED SUNTAC TECHNOLOGIES CO., LTD. SUNTAC TECHNOLOGIES SUNTAC GROUP Исторический | Room 5, 7, 8 Building 5, Building 8, MICT Park, Hlaing Township, Yangon Region, Burma Bldg 5 Room 5/7/8/12 Myanmar ICP Park Hlaing Po 1052 Township, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 31.10.2023 |
| 35116 | SUNTAC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED SUNTAC GROUP OF COMPANIES SUN TEC SUN TAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED SUN TEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED SUNTEC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED SUNTAC INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED SUNTAC GROUP SUNTAC Исторический | Thiriyadanar Shopping Complex No. 177 Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw, Burma 151 B Thiri Mingalar Lane Mayangon Township, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 31.10.2023 |
| 35117 | ICE PEARL NAVIGATION CORP Исторический | Ucpinarlar Caddesi 36 Kucuk Camlica, Uskudar, 34696, Turkey Marshall Islands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.10.2023 |
| 35118 | YASA GOLDEN BOSPHORUS Исторический | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.10.2023 |
| 35119 | JOINT STOCK COMPANY STAR AO ODK STAR JSC UEC STAR Исторический | ul. Kuibysheva D. 140A, Perm, 614990, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |
| 35120 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ODK SATURN NPO SATURN JSC SATURN NGO Исторический | 163 Lenina Ave, Rybinsk, 152903, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.09.2023 |