Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 141-35 160 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35141 | Valerij Aleksandrovitj VOSTROTIN Valerij Alexandrovič VOSTROTIN Валерий Александрович ВОСТРОТИН Valeriy Alexandrovich VOSTROTIN Исторический | Kasli | Individual | EU | UKR | 29.06.2023 |
| 35142 | Sergej Jurjevitj KUZOVLEV Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ Sergei Yuryevich KUZOVLEV Исторический | Michurinsk | Individual | EU | UKR | 29.06.2023 |
| 35143 | Groupe Zala Aero Skupina Zala Aero Zala Aero Group Исторический | Izhevsk, Udmurt Republic, 426011, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 29.06.2023 |
| 35144 | Injineer Ismaaciil Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow Dhagacade Eng. Ismail (or Engineer Ismail) Abdullahi Osman Mohamed Caddow Faracade Исторический | SOMALIA | Individual | EU | SOM | 13.06.2023 |
| 35145 | Vladimir (or Vlad) PLACHOTNJUK Vladimir (or Vlad) Georgievič PLACHOTŇUK Vladimir ULINICI Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC Vladimir PLAKHOTNYUK Vladislav Vladimir NOVAK Владимир (or Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК Исторический | Pitușca | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |
| 35146 | GOLD MILES LIMITED Исторический | 9B Shun Pont Commercial Building 5 Thomson Road Wanchai, Hong Kong, China Suite 1601 Lake Central Tower, Marasi Drive Business Bay PO Box 417761, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 19.05.2023 |
| 35147 | Irina Vladimirovna CHUBAROVA Ирина Владимировна ЧУБАРОВА Исторический | - | Individual | UK | Russia | 19.05.2023 |
| 35148 | Rosbank PJSC Росбанк Публичное Акционерное Общество Исторический | - | Entity | UK | Russia | 19.05.2023 |
| 35149 | Suraqa Filho Abu Suraqa Abu Surakha Abu Sorraca Abu Sulayfa Muhammad Ibn Omar Bonomade Machude OMAR Abu Suraqa Suraqa Filho Abu Suraqa Filho Abu Suraqa Filho Abu Suraqa Filho šejk Omar Sheikh Omar Omar Saide Исторический | Palma district | Individual | EU | EUAQ | 02.05.2023 |
| 35150 | مصطفى المسالمة/الكسم Mustafa AL-MASALMAH Mustafa AL-KASAM Mustafa AL-QASIM Исторический | - | Individual | EU | SYR | 02.05.2023 |
| 35151 | لی یزدی خواه Ali YAZDIKHAH Исторический | - | Individual | EU | IRN | 02.05.2023 |
| 35152 | Arkady Romanovich ROTENBERG Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ Arkadii Romanovich ROTENBERG Arkady Romanowicz Rotenberg Arkadij Romanovitj ROTENBERG Arkadij Romanovič ROTENBERG Исторический | Leningrad (Saint Petersburg) | Individual | EU | UKR | 21.04.2023 |
| 35153 | نداء محمد ندیم Neda Mohammad NADEEM Neda Muhammad Neda Muhammad NADÍM Исторический | - | Individual | EU | HR | 08.03.2023 |
| 35154 | SWEDISH MANAGEMENT CO SA Исторический | Office Number 82, Floor Number 8 Ajman Chamber of Commerce Building, Ajman, United Arab Emirates Amro Street, PO Box 25701, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35155 | RISING HARRIER Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35156 | CATTLE FORCE Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35157 | HERCULES Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35158 | GLADIATOR Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35159 | RISING EAGLE Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |
| 35160 | RISING FALCON Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 02.03.2023 |