Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 181-35 200 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35181 | Nqobile MAGWIZI Исторический | Gokwe, Zimbabwe Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 35182 | Emmerson Dambudzo MNANGAGWA, JR. Исторический | Harare, Zimbabwe 41 Dacomb Drive, Chisipite, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 35183 | Deepak JADHAV Deepak Subhash JADHAV Исторический | Dombivli Maharashtra, India 203 Topaz Sai Ram Manor Apartment Yosufguda, Hyderabad, 500045, India | Individual | SDN | DPRK3 | 09.12.2022 |
| 35184 | FUNSAGA PTE LTD. Исторический | 111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore | Entity | SDN | DPRK3 | 09.12.2022 |
| 35185 | Tesic Тешић Slobodan Tesic Slobodan Tešić Slobodan Tezic Исторический | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 35186 | COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA CGN COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL GUATEMALAN NICKEL COMPANY Исторический | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 35187 | COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A. COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL PRONICO Исторический | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 35188 | MAYANIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA Исторический | 12 Calle 2-25 Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 35189 | Arvan Cloud Arvancloud Abr Arvan Noyan Abr Arvan Co. Arwan Company آرون کلود Исторический | Zafar St. Africa Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 18.11.2022 |
| 35190 | MG INTERNATIONAL AG JSC MG INTERNATIONAL AG MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW PRED AO MG INTERNESHNL AG MILLENNIUM GROUP AG Исторический | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland per. Staromonetnyi d. 37 korp. 1, Moscow, 119017, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35191 | Alexander-Walter STUDHALTER Alexander STUDHALTER Исторический | Luzern, Switzerland Oberruti-Allee 14, Horw, 6048, Switzerland United Kingdom Luxembourg Spain Germany France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35192 | STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG STUURMAN HOLDING AG RUFIN FINANZ AG Исторический | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35193 | SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG STUDHALTER TREUHAND AG INTRACONT TREUHAND AG Исторический | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35194 | PAPA OSCAR VENTURES GMBH PAPA OSCAR FASHION GROUP GMBH DWNTOWN.LA GMBH Исторический | Mainzer Landstr. 33, Frankfurt am Main, 60329, Germany | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35195 | SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG V. MICHEL IMMOBILIEN AG SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE AG Исторический | Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35196 | EURIMO HOLDING SA Исторический | Rue Guillaume J. Kroll 12C, Luxembourg, 1882, Luxembourg | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35197 | SCI AAA PROPERTIES Исторический | Domaine Antica Serena 309 Avenue Jules Romains, Nice, 06100, France | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35198 | PAPA OSCAR VENTURES SE SL Исторический | Calle Girona 67 - P. 3 PTA. 2, Barcelona, 08009, Spain | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35199 | Jeremy Eric Camille STUDHALTER Jeremy Eric Camille BAROZZI Jeremy STUDHALTER Исторический | Nice, Alpes-Maritimes, France Oberruti-Allee 14, Horw, 6048, Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 35200 | Hugo Ange Christophe STUDHALTER Hugo STUDHALTER Hugo Ange Christophe ETOURNEAU Исторический | Oberruti-Allee 14, Horw, 6048, Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |