Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 201-35 220 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35201	#35201 Имя: Muhammad Fachria Muhammad Fachry Muhammad Fachri Tuwah Febriwansah Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuah Febriwansyah Исторический	Jakarta Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07,, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35202	#35202 Имя: Kyong song CHOE Kyong-song CHOE Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35203	#35203 Имя: Yong Ho CHOE Yong-ho CHOE Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35204	#35204 Имя: Chun-sam KIM Chun Sam KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35205	#35205 Имя: Chun Sop KIM Chun-sop KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35206	#35206 Имя: Jong Rin YUN Jong-rin YUN Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35207	#35207 Имя: Yong Sik PAK Yong-sik PAK Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35208	#35208 Имя: Yong Chil HONG Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35209	#35209 Имя: Hak Cheol RI Hak Chol RI Hak Chul RI Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35210	#35210 Имя: Chang Hyok YUN Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35211	#35211 Имя: Strategic Rocket Forces Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35212	#35212 Имя: George HABBASH George HABASH Исторический	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
35213	#35213 Имя: Bishr Mazin Al-Sabban Mohammed Bishr Al-Sabban Bishr AL-SABBAN Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35214	#35214 Имя: Ali AL-ZAFIR علي الظفير Исторический	Tartus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35215	#35215 Имя: Ahmad AL-HAMU Ahmad AL-HAMO أحمد الحمو Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35216	#35216 Имя: Duraid DURGHAM Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35217	#35217 Имя: Ferdinand Ilunga LUYOYO Исторический	Lubumbashi 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35218	#35218 Имя: Delphin Kahimbi Demba Kasangwe Delphin Kasagwe Kahimbi Delphin Kahimbi Kasagwe Delphin Kahimbi Delphin Kayimbi Demba Kasangwe Delphin Kahimbi Kasangwe Исторический	Kiniezire/Goma 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35219	#35219 Имя: Nayif al-Ghaysi Naif Saleh Salem al Qaisi NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI Исторический	YEMEN Sana’a, YEMEN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35220	#35220 Имя: Sinan Dalokay ȘANLI Исторический	Pülümür	Individual	EU	TERR	31.12.2019