Санкционные списки
3.149.239.180
20.05.2025 18:57:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 201-35 220 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35201#35201 Имя: Ivan URDINOLA GRAJALES
Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Исторический		Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35202#35202 Имя: Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Исторический		Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35203#35203 Имя:
Исторический		Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35204#35204 Имя:
Исторический		Carrera 9 No. 9-49 of. 902, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35205#35205 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 9B-20 of. 07, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35206#35206 Имя:
EXAGAN
Исторический		Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35207#35207 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 9B-20 of. 07, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35208#35208 Имя:
Исторический		Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35209#35209 Имя: Lorena HENAO MONTOYA
Исторический		Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Calle 8 No. 39-79 of. 201, Cali, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35210#35210 Имя: Former Ambassador Al Qadhafi Quren Salih Quren
Akrin Akrin Saleh
Исторический		EgyptIndividualUKLibya31.12.2019
35211#35211 Имя:
7th of Tir
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35212#35212 Имя:
ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35213#35213 Имя:
Amin Industrial Compound
Amin Industrial Company
Исторический		P.O.Box 91735-549 Mashad Islamic Republic of Iran
Amin Industrial Estate Khalage Rd. Seyedi District Mashad Iran (Islamic Republic of)
Kaveh Complex Khalaj Rd. Seyedi St. Mashad Iran (Islamic Republic of)		EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35214#35214 Имя:
Ammunition Industries Group
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35215#35215 Имя:
Armament Industries
Исторический		Sepah Islam Road Karaj Special Road Km 10 Islamic Republic of Iran
Pasdaran Ave. Tehran Iran (Islamic Republic of)
P.O.Box 19585/777 Tehran Iran (Islamic Republic of)		EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35216#35216 Имя:
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35217#35217 Имя:
Исторический		Tavakoli Building Opposite of 15th Alley Emam-Jomeh Street Tehran Islamic Republic of IranEntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35218#35218 Имя:
Naval Defence Missile Industry Group
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35219#35219 Имя:
Исторический		-EntityUKIran (Nuclear)31.12.2019
35220#35220 Имя:
Исторический		Pasdaran Av. PO Box 19585/777 Tehran Islamic Republic of IranEntityUKIran (Nuclear)31.12.2019