Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 221-35 240 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35221	#35221 Имя: Chang Uk WANG Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35222	#35222 Имя: Chol JANG Исторический	Pyongyang	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35223	#35223 Имя: Evariste Boshab Mabub Ma Bileng Evariste BOSHAB Исторический	Tete Kalamba 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35224	#35224 Имя: Alexandre Kande Mupomba Kande-Mupompa Alex Kande MUPOMPA Исторический	Kananga Kananga 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Messidorlaan 217/25, Uccle, 1180, BELGIUM	Individual	EU	COD	31.12.2019
35225	#35225 Имя: Jean-Claude Kazembe MUSONDA Исторический	Kashobwe 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35226	#35226 Имя: Emmanuel Ramazani SHADARY Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda Shadary Исторический	Kasongo 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35227	#35227 Имя: Kalev Mutundo Kalev Mutoid Kalev Mutombo Kalev Mutund Kalev Mutondo Katanga Kalev Mutond Kalev Motono Kalev Katanga Mutondo Kalev MUTONDO Исторический	24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35228	#35228 Имя: MIDCO FINANCE S.A. MIDCO FINANCIAL S.A. MONTANA MANAGEMENT INC. Исторический	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland Panama	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
35229	#35229 Имя: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35230	#35230 Имя: KHALAF M. M. AL-DULAYMI خلف م. م. الدليمي Khalaf Al Dulaimi Исторический	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35231	#35231 Имя: Mohammed Yousef Hasouri Muhammad Yousef HASOURI Mohammad Yousef Hasouri محمد يوسف حاصوري Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35232	#35232 Имя: Malek Hassan Malik HASAN مالك حسن Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35233	#35233 Имя: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa Jayez al-Hammoud al-Moussa Jayyiz Rayyan AL-MUSA جايز ريان الموسى Исторический	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35234	#35234 Имя: Hilal HILAL Hilal al-Hilal هلال هلال Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35235	#35235 Имя: Helmer HERRERA BUITRAGO PACHO H7 Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35236	#35236 Имя: Евгений Петрович ГРАБЧАК Evgeniy Petrovich GRABCHAK Исторический	Ust-Labinsk, Krasnodar Region Ust-Labinsk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35237	#35237 Имя: ЗАО ‘Интеравтоматика’ CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interavtomatika (IA) Исторический	Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWN	Entity	EU	UKR	31.12.2019
35238	#35238 Имя: Korean People's Army Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35239	#35239 Имя: Hyok Chan KIM Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35240	#35240 Имя: Korea International Exhibition Corporation Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019