Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 241-35 260 из 37 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35241	#35241 Имя: Helmer HERRERA BUITRAGO PACHO H7 Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35242	#35242 Имя: Евгений Петрович ГРАБЧАК Evgeniy Petrovich GRABCHAK Исторический	Ust-Labinsk, Krasnodar Region Ust-Labinsk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35243	#35243 Имя: ЗАО ‘Интеравтоматика’ CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interavtomatika (IA) Исторический	Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWN	Entity	EU	UKR	31.12.2019
35244	#35244 Имя: Korean People's Army Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35245	#35245 Имя: Hyok Chan KIM Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35246	#35246 Имя: Korea International Exhibition Corporation Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35247	#35247 Имя: Rungrado Trading Corporation Korea Rungrado General Trading Corporation Исторический	Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35248	#35248 Имя: North Korea Maritime Administration Bureau Maritime Administrative Bureau Maritime Administration of DPR Korea Исторический	Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35249	#35249 Имя: Wonbang Trading Co. Pan Systems Pyongyang International Global System International Golden Services Glocom Исторический	Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35250	#35250 Имя: Jose SANTACRUZ LONDONO CHEPE DON CHEPE EL GORDO CHEPE Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35251	#35251 Имя: Leonardo CAVIEDES CRUZ Исторический	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35252	#35252 Имя: Chan Il CHOE Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35253	#35253 Имя: Chol Nam KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35254	#35254 Имя: Jong Hyuk AN An Jong Hyok Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35255	#35255 Имя: Kwang Hyok CHOE Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35256	#35256 Имя: James Kim Chang Hyok KIM James Jin Исторический	N. Hamgyong	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35257	#35257 Имя: LATIF NUSAYYIF JASIM AL-DULAYMI لطيف نصيف جاسم الدليمي Исторический	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35258	#35258 Имя: HERMANN Исторический	-	Vessel	SDN	CUBA	31.12.2019
35259	#35259 Имя: Young Han PARK Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35260	#35260 Имя: Su Nyo RYANG Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019