Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:31:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 261-35 280 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35261#35261 Имя: Won Gun PYON
Исторический		S. Phyongan IndividualEUPRK31.12.2019
35262#35262 Имя: Won Chol PAE
Исторический		Pyongyang IndividualEUPRK31.12.2019
35263#35263 Имя: Sin Song RI
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
35264#35264 Имя: Sung Su KIM
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
35265#35265 Имя: Pyong Chol KIM
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
35266#35266 Имя: Kwang Su CHOE
Исторический		 IndividualEUPRK31.12.2019
35267#35267 Имя: In Su PAK
Daniel Pak
Исторический		N. Hamgyong IndividualEUPRK31.12.2019
35268#35268 Имя: Young-Nam SON
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
35269#35269 Имя: Michael Makuei Leuth
Исторический		Bor IndividualEUSSD31.12.2019
35270#35270 Имя:
Исторический		Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35271#35271 Имя:
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35272#35272 Имя: Salustio AMEZQUITA MENESES
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35273#35273 Имя: Thant Zin Oo
Исторический		-IndividualEUMMR31.12.2019
35274#35274 Имя: Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO)
Исторический		Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35275#35275 Имя: Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO
Исторический		c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35276#35276 Имя: Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA
Исторический		c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35277#35277 Имя: Elena Valeryevna KRAVCHENKO
Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО
Olena Valeriyivna KRAVCHENKO
Елена Валериевна КРАВЧЕНКО
Elena Valerievna KRAVCHENKO
Исторический		 Sverdlovsk (Ekaterinburg)IndividualEUUKR31.12.2019
35278#35278 Имя: Adiela BUITRAGO MARIN
Исторический		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35279#35279 Имя: Leonid Ivanovych PASICHNYK
Леонид Иванович ПАСЕЧНИК
Leonid Ivanovich PASECHNIK
Леонід Іванович ПАСІЧНИК
Исторический		Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk
Voroshilovgrad		IndividualEUUKR31.12.2019
35280#35280 Имя: Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО
Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO
Исторический		 LuhanskIndividualEUUKR31.12.2019