Санкционные списки
216.73.216.136
20.05.2025 23:02:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 281-35 300 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35281#35281 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70, Locales 315 y 316, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35282#35282 Имя:
Исторический		Calle 78 No. 53-70, Local 112, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35283#35283 Имя: Haddad Hassan
Dehnavi Hassan Zareh
Исторический		-IndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35284#35284 Имя: Zargar Ahmad
Исторический		-IndividualUKIran (Human Rights)31.12.2019
35285#35285 Имя:
Исторический		Calle 13 No. 68-06, Of. 204, Cali, Colombia
Calle 13 No. 68-26, Of. 214, 313 & 314, Cali, Colombia
Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35286#35286 Имя: Luis Alfonso BUENDIA CUELLAR
Исторический		c/o GALAPAGOS S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35287#35287 Имя: Doris Amelia GARAVITO
Исторический		c/o GALAPAGOS S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35288#35288 Имя: Gentil Velez GARCIA PIZARRO
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35289#35289 Имя: Al Assad Nizar
Assaad Nizar
Asaad Nizar
Al-Assaad Nizar
Al-Assad Nizar
Assad
Al-Asad
Asad
Исторический		-IndividualUKSyria31.12.2019
35290#35290 Имя: Maria GILMAN FRANCO
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35291#35291 Имя:
Al-Dunya Tv
Dunia Television
Al-Donya Television Channel
Dunya Limited Liability Company For Information
Al Dounia
Al-Dunya TV
Dunya Limited Liability Company for Information
Sama TV
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35292#35292 Имя:
Al Masraf
Al Zeraei
Al Taweni
ACB
Исторический		Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325EntityUKSyria31.12.2019
35293#35293 Имя:
إدارة المخابرات الجوية
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35294#35294 Имя: Hernando GONGORA ALARCON
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35295#35295 Имя:
Al Watan Newspaper
الوطن
Исторический		Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Syria
Syrian Arab Publishing and Distributing Company
Al Iqtissadiya		EntityUKSyria31.12.2019
35296#35296 Имя:
Al-Furat Petroleum Company
Исторический		New Sham Western Dummer 1st.Island Property 2299 AFPC Building P.O.Box 7660 DamascusEntityUKSyria31.12.2019
35297#35297 Имя:
Исторический		PO Box 3361 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35298#35298 Имя:
CBS
Исторический		Sabah Bahrat Square Damascus Syria
Altjreda al Maghrebeh square P.O.Box 2254 Damascus Syrian Arab Republic		EntityUKSyria31.12.2019
35299#35299 Имя:
Исторический		Al Qudsi building 2nd Floor Baramkeh Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35300#35300 Имя: Oscar HERNANDEZ
Исторический		Mz. 21 Casa 5 Barrio San Fernando, Pereira, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019