Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 341-35 360 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35341	#35341 Имя: Al-Sa'di Amir Hamudi Hassan AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Исторический	Baghdad	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35342	#35342 Имя: AL-Yassin Husam Muhammad Amin Исторический	Tikrit	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35343	#35343 Имя: Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Walid Hamid Tawfiq Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI وليد حامد توفيق التكريتي Исторический	Tikrit	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35344	#35344 Имя: Jarraya Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Yarraya Khalil Aziz Ben Narvan Abdel Ben Narvan Abdel Aziz Исторический	(1) Sfax (2) Sereka Nuoro Italy	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35345	#35345 Имя: Shaykh SAI'ID Mustafa Muhammad AHMAD Исторический	Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
35346	#35346 Имя: Ibn Al-Shaykh AL-LIBI Исторический	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
35347	#35347 Имя: Al-Dulaymi Khalaf M M Al Dulaimi Khalaf KHALAF Al Dulaimi KHALAF M M AL-DULAYMI خلف م. م. الدليمي Исторический	-	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35348	#35348 Имя: Burhan Sahir Berhan Sahir Dr Barhan Sahir Al-Deen Saher Burhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Barhan SAHIR BERHAN Sahir Burhan الدكتور ساهــر برهــان Исторический	United Arab Emirates (possibly) Baghdad Iraq	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35349	#35349 Имя: Hamudat Maki Mustafa General Al-Hamadat Maki Hamudat Maki Hmodat Mackie Mustafa Macki Hamoudat Maki Hamudat MAKI MUSTAFA HAMUDAT Maki Al-Hamadat Mackie Hmodat Macki Hamoudat Mustafa مكــي مصطفــى حمـودة Исторический	Mosul Iraq	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35350	#35350 Имя: Shant Adam Yacub Yacoub Adam Shareif Adam Исторический	El-Fasher	Individual	UK	Sudan	31.12.2019
35351	#35351 Имя: Al-Subaiy Khalifa Muhammad Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Mohd Turki Al-Subayi Khalifa bin al-Suaiy Khalifa Turki bin Muhammad Исторический	Doha Doha Qatar Al-Waab Qatar	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35352	#35352 Имя: Kar Mevlut Kar Mevluet Исторический	Ludwigshafen Gungoren Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5 Istanbul Turkey (previous, as at August 2009)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35353	#35353 Имя: Saleh Ali Abdullah Salih Ali Abdallah ALI ABDULLAH SALEH Ali Abdallah Salih علي عبد الله صالح Исторический	(1) Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate (2) Sana’a (3) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi	Individual	UK	Yemen	31.12.2019
35354	#35354 Имя: Cuspert Denis Mamadou Gerhard Исторический	Berlin Karl-Marx-Str. 210 Berlin 12055 Germany	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35355	#35355 Имя: al-Fadhli Abd al-Aziz Adhay Zimin Al-Fadhil Abd Al-Aziz Aday Zimin al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl Abd al-Aziz Udai Samin Fadhli al-Fadhali Abdalaziz Ad'ai Samin Abd al-Aziz Udai Samin al Fahdl Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli عبدالعزیز عدي زمین الفضیل Исторический	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35356	#35356 Имя: Al-Shammari Hamad Awad Dahi Sarhan Abu Uqlah al-Kuwaiti HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI حمد عوض ضاحي سرحان الشمري Исторический	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35357	#35357 Имя: Al-Ahmar Ahmed Ali Abdullah Saleh Ahmed Ali Abdullah Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Исторический	United Arab Emirates	Individual	UK	Yemen	31.12.2019
35358	#35358 Имя: Ujaym Al-Hababi Nayf Salam Muhammad Sheikh Ujaym Al-Hababi Nayef Salam Muhammad Исторический	Afghanistan (since 2009)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35359	#35359 Имя: Al-Binali Turki Mubarak Al-Benali Turki Al-Binali Turki Ahmad Al-Binali Turki Mubarak Abdullah Исторический	Al Muharraq	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35360	#35360 Имя: Febriwansyah Tuah Bin Arif-Hasrudin Tuah Febriwansyah Febriwansyah Tuwah Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Muhammad Исторический	Jakarta Jalan Baru LUK, No.1 RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub District Pamulang District Tangerang Selatan Banten Province Indonesia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019