Санкционные списки
216.73.216.83
21.05.2025 01:06:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 361-35 380 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35361#35361 Имя: Ag Albachar Ahmed
Ag Albachar Intahmadou
Intahmadou Ag Albacha
AHMED AG ALBACHAR
Исторический		Tin-Essako, Kidal region
Quartier Aliou Kidal Mali		IndividualUKMali31.12.2019
35362#35362 Имя: Ibn Alhousseyni Mohamed
Ibn Al-Husayn Muhammad
Cadi Ag Alhousseini Houka Houka
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Исторический		Ariaw, Tombouctou regionIndividualUKMali31.12.2019
35363#35363 Имя: Daya Yoro Ould
Yoro
Daha Yoro Ould
Daha Sidi Amar Ould
Ben Daha Mahri Sidi Amar
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Исторический		Djebock
Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali		IndividualUKMali31.12.2019
35364#35364 Имя: Deya Mohamed Ould Ahmed
Mahri Mohamed Ben Ahmed
Rouggy Mohamed
Rougi Mohammed
Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed
Rougie Mohamed
Rouji Mohamed
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Rouggy
Mohammed Rougi
Mohamed Rougie
Mohamed Rouji
Исторический		Tabankort
Bamako Mali		IndividualUKMali31.12.2019
35365#35365 Имя: Mataly Mohamed Ould
MOHAMED OULD MATALY
Исторический		Golf Rue 708 Door 345 Gao MaliIndividualUKMali31.12.2019
35366#35366 Имя: Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY
Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI
Mufti Rasheed AHMAD
Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY
Исторический		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
35367#35367 Имя: SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM
سمير عبد العزيز النجم
Исторический		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
35368#35368 Имя: Tohir YULDASHEV
Takhir YULDASHEV
Исторический		UzbekistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
35369#35369 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35370#35370 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35371#35371 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35372#35372 Имя:
BARAKAAT BANK OF SOMALIA
BBS
Исторический		Mogadishu, Somalia
Bossaso, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35373#35373 Имя:
AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35374#35374 Имя:
BARAKAAT GLOBETELCOMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia
Hargeysa, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35375#35375 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35376#35376 Имя:
Исторический		925 Washington St., Dorchester, MA, United States
2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada		EntitySDNSDGT31.12.2019
35377#35377 Имя:
Исторический		Bossaso, Somalia
Nakhiil, Somalia
Huruuse, Somalia
Raxmo, Somalia
Ticis, Somalia
Kowthar, Somalia
Noobir, Somalia
Bubaarag, Somalia
Gufure, Somalia
Xuuxuule, Somalia
Ala Aamin, Somalia
Guureeye, Somalia
Najax, Somalia
Carafaat, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35378#35378 Имя: ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB
زهير طالب عبد الستار النقيب
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
35379#35379 Имя:
BTELCO
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
Netherlands		EntitySDNSDGT31.12.2019
35380#35380 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019