Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 521-3 540 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3521	#3521 Имя: Fanny Beatriz MARQUEZ CORDERO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
3522	#3522 Имя: KOH KONG RESORT KOH KONG CASINO RESORT KOH KONG RESORT AND CASINO KOH RONG RESORT AND CASINO	Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
3523	#3523 Имя: BEIJING RESEARCH INSTITUTE OF AUTOMATION FOR MACHINERY INDUSTRY CO. LTD. RIAMB RAIMB	No. 1, Teaching Gate Deshengmenwai Xicheng District, Beijing, 100120, China	Entity	SDN	NPWMD	12.09.2024
3524	#3524 Имя: PHNOM PENH HOTEL	No. 53 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia No. 53 Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok, P.O. Box 1131, Phnom Penh, 12201, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	12.09.2024
3525	#3525 Имя: Luis Ernesto DUENEZ REYES	San Cristobal, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
3526	#3526 Имя: Edward Miguel BRICENO CISNEROS	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	12.09.2024
3527	#3527 Имя: Ali Nayef ZGHEIB Ali ZUGHAIB Ali Nayef ZOGHEIB Ali Naif ZGHEIB	Lebanon Raouche, Beirut, Lebanon Ras El Matn, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	11.09.2024
3528	#3528 Имя: Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID Muhammad Habib AL-SAYYID	Lebanon Nabi Eyal, Zahle, Lebanon Klaimnus, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	11.09.2024
3529	#3529 Имя: Boutros Georges OBEID Botros Georges OBEID Boutros George OBAID Boutros OBEID Boutros Georges ABIR Pierre Boutros George OBEID	Cheyah, Lebanon Dekwaneh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	11.09.2024
3530	#3530 Имя: HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L. HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL HODICO HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO HODICO SAL	Baabda, Lebanon Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon PO Box 90326, Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	11.09.2024
3531	#3531 Имя: HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF HEAVY INDUSTRIAL FUELS HIF SAL HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF) HIF S.A.L.	Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon Ghazieh Zahrani, Lebanon P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon Baabda, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	11.09.2024
3532	#3532 Имя: EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO. EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO. ELIT LIMASSOL-CYPRUS ELIT LIMASSOL (LIMA) CO. ELIT LIMA	Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	11.09.2024
3533	#3533 Имя: O.H.G. HOLDING SAL OHG HOLDING SAL OHG HOLDING S.A.L.	Beirut, Lebanon P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	11.09.2024
3534	#3534 Имя: HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE HODICO OFF SHORE HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	11.09.2024
3535	#3535 Имя: ALPHA GAS YOOSHI DOODA CAPTOON 2 GITTA GAS JUNO GAS	-	Vessel	SDN	SDGT	11.09.2024
3536	#3536 Имя: MARINA GEMGAZ	-	Vessel	SDN	SDGT	11.09.2024
3537	#3537 Имя: AZADEGAN TRANSPORTATION COMPANY	Kilometer 9 Jadeh Makhsos, Esteghlal Town, Obeydi Blvd Jalal Amadegah St, Shahid Hasheminejad, Tehran, Iran	Entity	SDN	SDGT IFSR IRGC	10.09.2024
3538	#3538 Имя: Masoud NOORAHMADI Masud NUR AHMADI	Andimeshk, Khuzestan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	10.09.2024
3539	#3539 Имя: Gholamreza EINI SARKALLEH Gholamreza EYNI Gholamreza EYNI SARKALLEH	Amlash, Gilan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	10.09.2024
3540	#3540 Имя: Ali ZARE	Asadabad, Hamedan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	10.09.2024