Санкционные списки
216.73.216.83
21.05.2025 01:06:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 381-35 400 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35381#35381 Имя:
BARAKA TRADING COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35382#35382 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35383#35383 Имя: Hussein Mahamud ABDULLKADIR
Исторический		Florence, ItalyIndividualSDNSDGT31.12.2019
35384#35384 Имя: Abdullahi Hussein KAHIE
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
26 Urtegata Street, Oslo, 0187, Norway
Mogadishu, Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35385#35385 Имя:
BARACO CO.
Исторический		Box 2923, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35386#35386 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35387#35387 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35388#35388 Имя: AZIZ SALIH AL-NUMAN
عزيز صالح النومان
Исторический		An NasiriyahIndividualUNIraq31.12.2019
35389#35389 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35390#35390 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35391#35391 Имя:
BCC
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35392#35392 Имя:
BCG
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35393#35393 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35394#35394 Имя:
BICO
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35395#35395 Имя:
BPE
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35396#35396 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35397#35397 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35398#35398 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35399#35399 Имя: Al-Mahmoudi Baghdadi
Baghdadi Al-Mahmoudi
Исторический		ZaouiaIndividualUKLibya31.12.2019
35400#35400 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019