Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 21:14:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 381-35 400 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35381#35381 Имя: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35382#35382 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35383#35383 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35384#35384 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35385#35385 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35386#35386 Имя: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35387#35387 Имя: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35388#35388 Имя: Carlos Arturo MORENO
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35389#35389 Имя: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35390#35390 Имя: Octavio PATINO RINCON
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35391#35391 Имя: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35392#35392 Имя: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Исторический		4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35393#35393 Имя: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35394#35394 Имя: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35395#35395 Имя: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35396#35396 Имя: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35397#35397 Имя: Heriberto RAMOS RAYO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35398#35398 Имя: Edgar REYES MURCIA
Исторический		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35399#35399 Имя: Miguel Antonio ROZO CLAVIJO
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35400#35400 Имя: Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019