Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 401-35 420 из 37 618.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35401 | Maria del Carmen POSSO DE LONDONO Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35402 | Placido RAMIREZ BUITRAGO Исторический | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35403 | Heriberto RAMOS RAYO Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35404 | Edgar REYES MURCIA Исторический | c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35405 | Miguel Antonio ROZO CLAVIJO Исторический | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35406 | Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35407 | Maria Norby SERNA Maria Norbi SERNA DE PEREZ Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35408 | Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35409 | Manuel VALENCIA FRANCO Исторический | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35410 | Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ Исторический | c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35411 | Maria Concepcion ZAMBRANO CERON Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35412 | Jose Hernan ZAMORA Исторический | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35413 | Carlos Obeymar MAFLA Carlos Obeimar MAFLA Carlos OBEYMAR MAFLA Исторический | c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35414 | MANAURE S.A. AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. Исторический | Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35415 | VALLADARES LTDA. AGROPECUARIA BETANIA LTDA. Исторический | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35416 | Diego VALDIVIESO FONTAL Исторический | c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35417 | REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA FARC FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA Исторический | - | Entity | SDN | FTO SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 35418 | Julio Cesar NASSER DAVID Jaime PEREZ PENA Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35419 | Carlos Alberto NASSER ARANA Исторический | c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35420 | Claudia Patricia NASSER ARANA Claudia Patricia NASSER DE HASBUN Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN Исторический | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |