Санкционные списки
216.73.216.150
08.07.2025 23:50:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 421-35 440 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35421#35421 Имя: Jorge NASSER ARANA
Исторический		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35422#35422 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35423#35423 Имя:
DESARROLLAR LTDA.
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35424#35424 Имя:
Исторический		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35425#35425 Имя:
Vazir
Vezir
Исторический		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35426#35426 Имя:
EDIFICAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35427#35427 Имя:
GRANCO
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35428#35428 Имя:
HOTINCOL
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35429#35429 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35430#35430 Имя:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Исторический		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35431#35431 Имя:
Исторический		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35432#35432 Имя:
Исторический		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35433#35433 Имя:
Исторический		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35434#35434 Имя:
Исторический		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35435#35435 Имя:
Исторический		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35436#35436 Имя:
Исторический		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35437#35437 Имя:
General Establishment For Bakeries And Ovens
Исторический		Baquba Iraq
Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq
Milla Iraq
Basrah Iraq
Kerbala Iraq
Diwaniya Iraq
Najaf Iraq
Mosul Iraq
Arbil Iraq
Kirkuk Iraq
Nasiriya Iraq
Samawa Iraq
Amara Iraq
Sulaimaniya Iraq
Dohuk Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35438#35438 Имя:
INHOCAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35439#35439 Имя:
State Enterprise Of Flour Mills
Исторический		PO Box 170 entrance to Hurriyah City Baghdad Iraq
PO Box 17011 entrance of Huriah City Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35440#35440 Имя:
General Establishment For Implementing Water And Sewerage Projects
State Contracting Water And Sewage Projects Company
General Establishment For Water And Sewage Projects
State Organization For Water And Sewage
Исторический		Street no 52 Alwiya PO Box 5738 Baghdad Iraq
PO Box 1011 Basil Square Baghdad Iraq
PO Box 1011 Al Wathba Square Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019