Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 421-35 440 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35421	#35421 Имя: Al-Qadri Ahmad Исторический	Hasakah, Al-Hasakah Province	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35422	#35422 Имя: NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI نايف صالح سالم القيسي Naif Saleh Salem al Qaisi Nayif al-Ghaysi Исторический	Al-Baydah Governorate, Yemen Sana’a, Yemen Al Baydah Governorate	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35423	#35423 Имя: General Mahmoud Ali Habib General Habib Ali General Mahmoud Ali Habib Habeeb Mahmoud Habeeb Исторический	Tartous	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35424	#35424 Имя: Akhras Tarif Исторический	Homs	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35425	#35425 Имя: Kalei Nader Qalei Nader Kalai Nader Исторический	Damascus Young Avenue Halifax Canada	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35426	#35426 Имя: Al-Shaar Mohamed Major General Al-Shaar Mohammad Ibrahim Al-Chaar Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar Mohammad Ibrahim Al-Cha'ar Mohammad Ibrahim Al-Chaar Mohamed Al-Sha'ar Mohamed Al-Cha'ar Mohamed Al-Shaar Muhammad Al-Chaar Muhammad Al-Sha'ar Muhammad Al-Cha'ar Muhammad Al-Shaar Mohammed Al-Chaar Mohammed Al-Sha'ar Mohammed Al-Cha'ar Mohammed Mohamed Al-Chaar Mohammad Ibrahim Al-Chaar Mohammed Al-Chaar Muhammad Al-Chaar Mohamed Al-Cha'ar Mohammad Ibrahim Al-Cha'ar Mohammed Al-Cha'ar Muhammad Al-Cha'ar Mohamed Al-Shaar Mohammad Ibrahim Al-Shaar Mohammed Al-Shaar Muhammad Al-Shaar Mohamed Al-Sha'ar Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar Mohammed Al-Sha'ar Muhammad Al-Sha'ar Исторический	Latakia Province	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35427	#35427 Имя: Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abadin Jazba Maen Zein-Al-Abidin Jazba Mohammad Maen Zein-Al-Abidin Исторический	Aleppo	Individual	UK	Syria	31.12.2019
35428	#35428 Имя: AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI عياد فتيح خليفة الراوي Исторический	Rawah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35429	#35429 Имя: Mario Ernesto VILLANUEVA MADRID Исторический	Quintana Roo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35430	#35430 Имя: AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Исторический	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35431	#35431 Имя: ABD-AL-BAQI ABD-AL-KARIM ABDALLAH AL-SA'DUN عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون Исторический	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35432	#35432 Имя: MUHAMMAD ZIMAM ABD-AL-RAZZAQ AL-SA'DUN محمد زمام عبد الرزاق السعدون Исторический	Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35433	#35433 Имя: Halis BEKTAS Исторический	-	Individual	Non-SDN	SYRIA FSE-SY	31.12.2019
35434	#35434 Имя: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	Non-SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
35435	#35435 Имя: PROMINVESTBANK PSC PROMINVESTBANK PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY Исторический	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
35436	#35436 Имя: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY SB SBERBANK JSC DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII TEXAKABANK JSC Исторический	13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
35437	#35437 Имя: MUHAMMAD MAHDI AL-SALIH محمد مهدي الصالح Исторический	al-Anbar Governorate	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35438	#35438 Имя: SKODA JS A.S. Исторический	Orlik 266, Plzen - mesto PSC 316 06, Plzen, Czech Republic	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
35439	#35439 Имя: SAMARA HEAT AND ENERGY PROPERTY FUND STIF JSC STIF, AO SAMARA THERMAL POWER FDN JSC SAMARSKIY TEPLOENERGETICHESKIY IMUSHCHESTVENNIY FOND JOINT STOCK COMPANY SAMARA THERMAL POWER FOUNDATION SAMARA HEAT AND POWER PROPERTY FUND Исторический	Corp 6 A, Unit 2H, 1st Floor, Unit 95, prospekt Bolshoy Sampsoniyevskiy 60, St Petersburg, 194044, Russia Stepana Razina Street, 89, 2, 2, Samara, 443099, Samara Region, Russia d. 60 korp. 6 litera A pom. 2N, 1 etazh chast pom. 95, prospekt Bolshoi Sampsonievski, St. Petersburg, 194044, Russia	Entity	Non-SDN	PEESA	31.12.2019
35440	#35440 Имя: AKADEMIK CHERSKIY AKADEMIK CHERSKY AKADEMIK CZERSKY Исторический	-	Vessel	Non-SDN	PEESA	31.12.2019