Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 461-35 480 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35461	#35461 Имя: Ignatius Morgan CHOMBO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35462	#35462 Имя: Nicholas Tasunungurwa GOCHE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35463	#35463 Имя: Aleck Rugare Ngidi GUMBO Исторический	Montrolse Farm, PO Box 1175, Gweru, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35464	#35464 Имя: Savior KASUKUWERE Исторический	78 Enterprise Road, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35465	#35465 Имя: Jaison Max Kokerai MACHAYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35466	#35466 Имя: Joseph Mtakwese MADE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35467	#35467 Имя: Edna MADZONGWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35468	#35468 Имя: Joshua MALINGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35469	#35469 Имя: Kenneth MANYONDA Исторический	6 Speke Avenue, Murambi, Mutare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35470	#35470 Имя: Rueben MARUMAHOKO Исторический	11 Douglas Clark Avenue, The Grange, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35471	#35471 Имя: Angeline MASUKU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35472	#35472 Имя: Kembo Campbell Dugishi MOHADI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35473	#35473 Имя: Jonathan Nathaniel MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35474	#35474 Имя: Simon Khaya MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35475	#35475 Имя: Obert Moses MPOFU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35476	#35476 Имя: Olivia Nyembezi MUCHENA Исторический	59 The Chase, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35477	#35477 Имя: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY خليفة محمد تركي السبيعي Khalifa Mohd Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Al-Subayi Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Abu Mohammed al-Qatari Katrina Исторический	Doha, Qatar Doha Al-Waab, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35478	#35478 Имя: Grace MUGABE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35479	#35479 Имя: Joyce Teurai Ropa MUJURU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35480	#35480 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019