Санкционные списки
18.191.98.82
21.05.2025 02:57:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 481-35 500 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35481#35481 Имя: Herbert Muchemwa MURERWA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35482#35482 Имя: Christopher Chindoti MUSHOHWE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35483#35483 Имя: Didymus Noel Edwin MUTASA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35484#35484 Имя: Kenneth Keparadza MUTIWEKUZIVA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35485#35485 Имя: Tsitsi MUZENDA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35486#35486 Имя: Elisha MUZONZINI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35487#35487 Имя: Abedinico NCUBE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35488#35488 Имя: Chenayaimoyo Dunstan Francis NHEMA
Исторический		3 Farthinghill Road, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35489#35489 Имя: David Pagwese PARIRENYATWA
Исторический		P.O. Box 66222, Kopje, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35490#35490 Имя: Selina POTE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35491#35491 Имя: Sidney Tigere SEKERAMAYI
Исторический		31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35492#35492 Имя: Perence SHIRI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35493#35493 Имя: Absolom SIKOSANA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35494#35494 Имя: Paradzai ZIMONDI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35495#35495 Имя: Guillermo VALENCIA TRUJILLO
Исторический		Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia
Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia
Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35496#35496 Имя:
BOLSAK S.A.
Исторический		Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35497#35497 Имя:
COEMPAQUES LTDA.
Исторический		Carrera 4 No. 11-45 Ofc. 503, Cali, Colombia
Carrera 17 G No. 25-72, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35498#35498 Имя:
COLOMBIANA DE BOLSAS S.A.
Исторический		Calle 24 No. 4-31, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35499#35499 Имя:
Исторический		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35500#35500 Имя:
Исторический		Carrera 43 No. 4-47, Buenaventura, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019