Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 501-35 520 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35501	#35501 Имя: UNIPAPEL S.A. UNIPAPEL S.A. BOLSAS DE PAPEL PAPELES SOBRES Исторический	Calle 15 No. 26-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia Autopista Cali-Yumbo, No. 26-400, Cali, Colombia Carrera 122 no. 20-02, Cali, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Carrera 52 No. 35-42, Medellin, Colombia Carrera 49B No. 75-109 Ofc. 202, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35502	#35502 Имя: VALOR LTDA. S.C.S. Исторический	Carrera 4 No. 17-20, Popayan, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35503	#35503 Имя: Djojo ARSENOVIC Исторический	Donje Crnjelovo, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35504	#35504 Имя: Haradin BALA Исторический	Gornja Koretica, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35505	#35505 Имя: Goran BOROVNICA Исторический	-	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35506	#35506 Имя: Hasan CENGIC Исторический	Odzak, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35507	#35507 Имя: Miroslav DERONJIC Исторический	Bratunac, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35508	#35508 Имя: Jovan DJOGO Исторический	Kalinovik, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35509	#35509 Имя: Sabit GASHI Исторический	Suva Reka, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35510	#35510 Имя: 'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam 'Umar al-Qatari 'Umar al-Tayyar Исторический	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35511	#35511 Имя: Xhemajl HYSENI Исторический	Lojane, Macedonia	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35512	#35512 Имя: Drago JOSIPOVIC Исторический	Santici, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35513	#35513 Имя: Aleksandar KARADZIC SASA Исторический	Sarajevo, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35514	#35514 Имя: Momcilo KRAJISNIK Исторический	Zabrdje, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35515	#35515 Имя: Zoran MARINIC Исторический	Busovaca, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35516	#35516 Имя: Milan MRKSIC Исторический	Vrginmost, Croatia	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35517	#35517 Имя: Zdravko MUCIC Исторический	-	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35518	#35518 Имя: Jonuz MUSLIU Исторический	Konculj, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35519	#35519 Имя: Dragan NIKOLIC Исторический	Vlasenica, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
35520	#35520 Имя: Drago NIKOLIC Исторический	Vlasenica, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019