Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 541-35 560 из 38 262.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35541	#35541 Имя: Alexey Valeryevich MININ Алексей Валерьевич МИНИН Исторический	Perm Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35542	#35542 Имя: Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ Aleksei Sergeyvich MORENETS Исторический	Murmanskaya Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35543	#35543 Имя: Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV Исторический	Kursk Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35544	#35544 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV Олег Михайлович СОТНИКОВ Исторический	Ulyanovsk Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Individual	EU	CYB	01.08.2020
35545	#35545 Имя: Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU) Исторический	22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	CYB	01.08.2020
35546	#35546 Имя: QASIOUN MALL QASSIOUN SHOPPING MALL QASIYUN MALL Исторический	Barzeh District, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35547	#35547 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN Wassim Anouar AL-KATAN Waseem QATTAN Waseem AL-KATTAN Wasim QATTAN Wasseem AL-KATTAN Waseem AL-QATAN Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35548	#35548 Имя: INTERSECTION LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35549	#35549 Имя: AL-JALAA HOTEL AL-JALA' HOTEL AL-JALAA Исторический	Mazzeh Motorway, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35550	#35550 Имя: MASSA PLAZA MALL MALKI MALL AL-MALIKI MALL Исторический	Malki District, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35551	#35551 Имя: YALBAGHA COMPLEX YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND YALBUGHA COMPLEX Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35552	#35552 Имя: ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35553	#35553 Имя: MURUJ CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY Исторический	1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
35554	#35554 Имя: LAROSA FURNITURE LAROSA FURNISHING Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35555	#35555 Имя: WASSIM KATTAN LLC WK LLC TWA LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	30.07.2020
35556	#35556 Имя: FIRST DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY FIRST ARMORED DIVISION 1ST ARMORED DIVISION Исторический	Syria	Entity	SDN	SYRIA-EO13894	30.07.2020
35557	#35557 Имя: Mohammed MAKHLOUF محمد مخلوف Abu Rami Исторический	Latakia	Individual	EU	SYR	21.07.2020
35558	#35558 Имя: Guifeng CHENG Исторический	China	Individual	SDN	SDNTK	18.07.2020
35559	#35559 Имя: Juan Jose Mendoza Jover Исторический	Trujillo Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA	Individual	EU	VEN	01.07.2020
35560	#35560 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI Sayed Shamsuddin BORBORUDI Исторический		Individual	EU	IRN	20.06.2020