Санкционные списки
3.12.102.192
21.05.2025 07:28:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 541-35 560 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35541#35541 Имя: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Исторический		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35542#35542 Имя: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35543#35543 Имя: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35544#35544 Имя: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Исторический		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35545#35545 Имя: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35546#35546 Имя: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Исторический		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35547#35547 Имя:
Исторический		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35548#35548 Имя:
Исторический		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35549#35549 Имя:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Исторический		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35550#35550 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35551#35551 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35552#35552 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35553#35553 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35554#35554 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35555#35555 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35556#35556 Имя: Sabah AL-KHAFAJI
Исторический		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
35557#35557 Имя:
Исторический		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
35558#35558 Имя: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Исторический		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
35559#35559 Имя:
INTERCONTINENTAL
INTER
Исторический		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35560#35560 Имя: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Исторический		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019