Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 21:04:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 561-35 580 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35561#35561 Имя: Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV
Исторический		 Kursk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
35562#35562 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV
Олег Михайлович СОТНИКОВ
Исторический		 Ulyanovsk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
35563#35563 Имя:
Исторический		22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUCYB01.08.2020
35564#35564 Имя:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL
Исторический		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35565#35565 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
35566#35566 Имя:
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
35567#35567 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA
Исторический		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35568#35568 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL
Исторический		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35569#35569 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35570#35570 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
35571#35571 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY
Исторический		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
35572#35572 Имя:
LAROSA FURNISHING
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35573#35573 Имя:
WK LLC
TWA LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
35574#35574 Имя:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
35575#35575 Имя: Mohammed MAKHLOUF
محمد مخلوف
Abu Rami
Исторический		 LatakiaIndividualEUSYR21.07.2020
35576#35576 Имя: Guifeng CHENG
Исторический		ChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
35577#35577 Имя: Juan Jose Mendoza Jover
Исторический		 Trujillo
Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA		IndividualEUVEN01.07.2020
35578#35578 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
Исторический		 IndividualEUIRN20.06.2020
35579#35579 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
35580#35580 Имя:
Исторический		5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020