Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 561-35 580 из 37 620.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
35561 | YAS AIR Исторический | Mehrabad International Airport Next to Terminal No.6 Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35562 | YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries Исторический | Pasdaran Avenue next to Telecommunication Industry Tehran 16588 Islamic Republic of Iran Postal Box 89195/878 Yazd Iran P.O.Box 89195-678 Yazd Iran Km 5 of Taft Road Yazd Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35563 | Juan Carlos RAMIREZ ABADIA Исторический | Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35564 | Aghajani Azim Adhajani Azim Agha-Jani Azim Azim Adhajani AZIM AGHAJANI Azim Agha-Jani Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35565 | Hossein Saleemi Salimi Hosein Salimi Husain Salimi Hosain Salimi Hussain Saleemi Hosein Saleemi Husain Saleemi Hosain Saleemi Hussain Salimi Hossein Hosain Saleemi Hosein Saleemi Hossein Saleemi Husain Saleemi Hussain Saleemi Hussain Salimi Hosain Salimi HOSEIN SALIMI Hossein Salimi Husain Salimi Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35566 | Zolqadr Mohammad Baqer Zolqadr Mohammad Bakr Zolkadr Mohammad Bakr Zolqadir Mohammad Baqer Zolqader Mohammad Baqer Mohammad Bakr Zolkadr Mohammad Baqer Baqer Zolqader Mohammad Baqer Zolqadir Mohammad Bakr Zolqadr MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Исторический | Fasa, Shiraz | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35567 | Dr. Eslami Mohammad Islami Mohammad Islami Mohamed Islami Mohammed Mohamed Islami Mohammad Islami Mohammed Islami MOHAMMAD ESLAMI Исторический | Isfahan | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35568 | Safari Morteza Safari Mortaza Saferi Morteza Saferi Murtaza Murtaza Safari Murtaza Saferi Morteza Saferi Mortaza Safari MORTEZA SAFARI Murtaza Safari Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35569 | Nejad Nouri Mohammad Mehdi MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Mohammad Mehdi Nezhad Nouri Mohammad Mehdi Nejad Nuri Mohammad Mehdi Nejad Nour NOURI Mohammad Mehdi Nezhad Nuri Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35570 | Fakhrizadeh-Mahabadi Mohsen MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
35571 | ZAO Interavtomatika (IA) CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interautomatica CJSC 'Interavtomatika' Исторический | Avtozavodskaya st. 14 Moscow 115280 Russian Federation | Entity | UK | Russia | 31.12.2019 |
35572 | Zimbabwe Defence Industries Исторический | 10th Floor Trustee House 55 Samora Machel Avenue PO Box 6597 Harare Zimbabwe | Entity | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
35573 | HAPPY DAYS S. DE H. Исторический | Calle 78 No. 53-70, Locales 315 y 316, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35574 | VESTIMENTA J Y J S. DE H. Исторический | Calle 78 No. 53-70, Local 112, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35575 | Haddad Hassan Dehnavi Hassan Zareh Исторический | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) | 31.12.2019 |
35576 | Zargar Ahmad Исторический | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) | 31.12.2019 |
35577 | TAURA S.A. Исторический | Calle 13 No. 68-06, Of. 204, Cali, Colombia Calle 13 No. 68-26, Of. 214, 313 & 314, Cali, Colombia Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35578 | Luis Alfonso BUENDIA CUELLAR Исторический | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35579 | Doris Amelia GARAVITO Исторический | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35580 | Gentil Velez GARCIA PIZARRO Исторический | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |