Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 581-35 600 из 37 620.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
35581 | Al Assad Nizar Assaad Nizar Asaad Nizar Al-Assaad Nizar Al-Assad Nizar Assad Al-Asad Asad Исторический | - | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
35582 | Maria GILMAN FRANCO Исторический | c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35583 | Addounia TV Al-Dunya Tv Dunia Television Al-Donya Television Channel Dunya Limited Liability Company For Information Al Dounia Al-Dunya TV Dunya Limited Liability Company for Information Sama TV Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35584 | Agricultural Cooperative Bank Al Masraf Al Zeraei Al Taweni ACB Исторический | Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325 | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35585 | Air Force Intelligence Agency إدارة المخابرات الجوية Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35586 | Hernando GONGORA ALARCON Исторический | c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35587 | Al Watan Al Watan Newspaper الوطن Исторический | Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Syria Syrian Arab Publishing and Distributing Company Al Iqtissadiya | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35588 | Al Furat Petroleum Company Al-Furat Petroleum Company Исторический | New Sham Western Dummer 1st.Island Property 2299 AFPC Building P.O.Box 7660 Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35589 | Army Supply Bureau Исторический | PO Box 3361 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35590 | Central Bank of Syria CBS Исторический | Sabah Bahrat Square Damascus Syria Altjreda al Maghrebeh square P.O.Box 2254 Damascus Syrian Arab Republic | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35591 | Cham Press TV Исторический | Al Qudsi building 2nd Floor Baramkeh Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35592 | Oscar HERNANDEZ Исторический | Mz. 21 Casa 5 Barrio San Fernando, Pereira, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35593 | Commercial Bank of Syria Исторический | Damascus Branch P.O.Box 2231 Moawiya St. Damascus Syria P.O.Box 933 Yousef Azmeh Square Damascus Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St. Aleppo Beirut Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35594 | Cotton Marketing Organisation The General Organisation for Cotton Ginning and Marketing The State Institution for Cotton Ginning and Marketing المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان Исторический | Bab Al-Faraj P.O.Box 729 Aleppo | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35595 | Deir Ez-zur Petroleum Company Исторический | 1st 5th and 6th Floor Zilat Street Mazza Ara P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35596 | Dijla Petroleum Company Исторический | Building No.653 1st Floor Daraa Highway P.O.Box 81 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35597 | Ebla Petroleum Company Ebco Исторический | Head Office Mazzeh Vilat Ghabia Dar Es Saada 16 P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35598 | General Intelligence Directorate إدارة المخابرات العامة Исторический | Ministry of Interior Marjeh Square Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35599 | General Organisation of Radio and TV Исторический | Al Oumaween Square P.O.Box 250 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
35600 | Victor Hugo HERRAN SAAVEDRA Исторический | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |