Санкционные списки
18.119.141.157
21.05.2025 11:48:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 581-35 600 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35581#35581 Имя:
Исторический		Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35582#35582 Имя:
IFD S.A.
Исторический		Carrera 92 No. 62-30, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35583#35583 Имя:
Исторический		Carrera 14 No. 14-56, La Union, Valle, Colombia
Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35584#35584 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35585#35585 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35586#35586 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35587#35587 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35588#35588 Имя:
Исторический		Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35589#35589 Имя:
HOTEL LOS VINEDOS
VALLE LINDO HOSTAL RESTAURANTE
Исторический		Km. 1 Via a Roldanillo, La Union, Valle, Colombia
Troncal Del Pacifico Km. 1, La Union, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35590#35590 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35591#35591 Имя:
Исторический		Carrera 9 No. 9-46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35592#35592 Имя:
Исторический		Diagonal 127A No. 17-34 Piso 5, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35593#35593 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35594#35594 Имя:
Исторический		Calle 53 No. 25-30, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35595#35595 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35596#35596 Имя:
Исторический		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Salida a la Victoria, La Union, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35597#35597 Имя: Lubin BOHADA AVILA
Исторический		Calle 142A No. 106A-21 apt. 302, Bogota, Colombia
Carrera 100 No. 11-90 of. 403, Cali, Colombia
c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia
c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TARRITOS S.A., Cali, Colombia
c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35598#35598 Имя: Carlos Alberto GOMEZ QUINTERO
Исторический		Calle 14 No. 4-124, La Union, Valle, Colombia
Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35599#35599 Имя: Sonia Patricia GRAJALES BERNAL
Исторический		c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia
c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia
c/o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia
c/o CALI@TELE.COM LTDA., Cali, Colombia
c/o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35600#35600 Имя: Agustin GRAJALES HERNANDEZ
Исторический		c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019