Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 10:40:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 601-35 620 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35601#35601 Имя:
Organisation Generale Du Tabac
Исторический		General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35602#35602 Имя:
Исторический		New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35603#35603 Имя:
Banca Industrială
Banca Industriala
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35604#35604 Имя: Ricardo Alfredo MORENO DAZA
Исторический		Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35605#35605 Имя:
Исторический		Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35606#35606 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35607#35607 Имя:
وزارة الدفاع
Исторический		Umayyad Square Damascus Syria
Location of entity headquarters: Ibid		EntityUKSyria31.12.2019
35608#35608 Имя:
Исторический		Merjeh Square Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35609#35609 Имя:
'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
'Overseas Petroleum Company'
Overseas Petroleum Company
Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Исторический		Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Headquarters: Beirut		EntityUKSyria31.12.2019
35610#35610 Имя: Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO
Исторический		Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35611#35611 Имя:
Pangates International Corps. Ltd
Исторический		PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35612#35612 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35613#35613 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
Saving Bank
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35614#35614 Имя:
المصرف العقاري السوري
Исторический		Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35615#35615 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
The Post Saving Fund
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35616#35616 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35617#35617 Имя:
"Syrianair"
"Syrian Air"
SyrianAir
Syrian Air
مؤسسة الطيران العربية السورية‎ and السورية
Исторический		Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35618#35618 Имя: Erika ROMAN DOMINGUEZ
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35619#35619 Имя:
Syrian Crude Oil Transportation Company
SCOTRACO
SCOT
SCOT'
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35620#35620 Имя:
مصرف التجاري السوري اللبناني
Исторический		P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut LebanonEntityUKSyria31.12.2019