Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 23:34:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 601-35 620 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35601#35601 Имя:
CASTLE INVEST
CASTLE INVEST HOLDING
CASTLE HOLDING
CASTLE HOLDING INVESTMENT
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
35602#35602 Имя:
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
35603#35603 Имя:
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389418.06.2020
35604#35604 Имя: Sumaia Saber HAMCHO
Somaya Saber HAMSHO
Исторический		Damascus, Syria
Doha, Qatar		IndividualSDNSYRIA-EO1389418.06.2020
35605#35605 Имя: ATHENS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35606#35606 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35607#35607 Имя: CHIOS I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35608#35608 Имя:
Исторический		94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35609#35609 Имя: SEAHERO
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35610#35610 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35611#35611 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35612#35612 Имя: VOYAGER I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
35613#35613 Имя: Francisco Javier DÍAZ MADRIZ
Исторический		 IndividualEUNIC06.05.2020
35614#35614 Имя: Александр Васильевич БОРТНИКОВ
Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
Исторический		 PermIndividualEUUKR10.04.2020
35615#35615 Имя: Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ
Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV
Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV
Michail Vladimirovitj DEGTIARJOV
Michail Wladimirowitsch DEGTJARJOW
Исторический		 Kuibyshev (Samara)
Samara		IndividualEUUKR10.04.2020
35616#35616 Имя: Anselem Nhamo SANYATWE
Исторический		Zimbabwe
Tanzania		IndividualSDNZIMBABWE02.04.2020
35617#35617 Имя:
SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Исторический		Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
35618#35618 Имя:
SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD
Исторический		Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China
17th Floor, Jinmao Tower, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
35619#35619 Имя: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
Исторический		 IndividualEUEGY28.03.2020
35620#35620 Имя: Mehmet Ferruh AKALIN
Исторический		 IndividualEUTUR29.02.2020