Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 641-35 660 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35641	#35641 Имя: Obert MATSHALAGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35642	#35642 Имя: Cain MATHEMA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35643	#35643 Имя: Innocent Tonderai MATIBIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35644	#35644 Имя: Biggie Joel MATIZA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35645	#35645 Имя: Bright MATONGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35646	#35646 Имя: Edwin MUGUTI Исторический	7 Tay Road, Vainona, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35647	#35647 Имя: Ruth Chipo MURERWA Исторический	321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35648	#35648 Имя: Ambrose MUTINHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35649	#35649 Имя: Richard NDLOVU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35650	#35650 Имя: Michael Rueben NYAMBUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35651	#35651 Имя: Morris SAKABUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35652	#35652 Имя: Tendai SAVANHU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35653	#35653 Имя: Webster Kotiwani SHAMU Исторический	1 Uplands Close, Highlands, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35654	#35654 Имя: Levy SIBANDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35655	#35655 Имя: Patrick ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35656	#35656 Имя: Monica CHINAMASA Исторический	6B Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35657	#35657 Имя: Gideon GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35658	#35658 Имя: Hellin Mushanyuri GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35659	#35659 Имя: Beauty Lily ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35660	#35660 Имя: Natasha MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019