Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 641-35 660 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | Gholam-Hossein ESMAILI Исторический | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35642 | STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER Исторический | Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35643 | Ashton Global Investments Limited Исторический | Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35644 | Kinloss Property Limited Исторический | Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35645 | Baroque Investments Limited Исторический | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35646 | SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35647 | Sepah Cooperative Foundation Bonyad-e Ta'avon-Sepah IRGC Cooperative Foundation Bonyad Taavon Sepah Исторический | Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35648 | Mehr Interest-Free Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Bank Исторический | 204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35649 | Al Mashreq Investment Fund Sunduq Al Mashrek Al Istithmari AMIF Исторический | P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35650 | Neda Industrial Group Исторический | 10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35651 | Hirbod Co Исторический | 3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35652 | Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company Marou Sanat Исторический | 9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35653 | Paya Parto Paya Partov Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35654 | Taghtiran Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35655 | SADRA Iran Marine Industrial Company Исторический | 3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35656 | Bassam AL HASAN Bassam AL HASSAN بسام الحسن Исторический | Sheen, Hom | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35657 | Dhu al-Himma Shalish Zoulhima SHALISH Zu al-Himma CHALICHE Zoulhima CHALICHE Zoulhima SHALEESH ذو الهمة شاليش Исторический | Kerdaha | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35658 | Qasim Soleimani Qasem Sulaimani Qasem SOLEIMANI Qasim Sulaimani Qasim Sulaymani Qasem Sulaymani Kasim Soleimani Kasim Sulaimani Kasim Sulaymani Haj Qasem Haji Qassem Sarder Soleimani Qasim SOLEIMANY Исторический | Qom | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35659 | Muhammad MUFLEH Mohammad MUFLEH Mohamed MUFLEH Mohammed MUFLEH Mohammad MUFLIH Mohamed MUFLIH Mohammed MUFLIH محمد مفلح Muhammad MUFLIH Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35660 | QAID HUSSEIN AL-AWADI قائد حسين العوادي Исторический | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |