Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 661-35 680 из 36 849.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35661	#35661 Имя: BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35662	#35662 Имя: Tanya MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35663	#35663 Имя: Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35664	#35664 Имя: Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35665	#35665 Имя: Julio Cesar LOPEZ PENA JULITO COMBA Исторический	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia Chaparral, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35666	#35666 Имя: Maria Teresa RESTREPO VICTORIA Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia Garzon, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35667	#35667 Имя: Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35668	#35668 Имя: Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Исторический	Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35669	#35669 Имя: Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Исторический	Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35670	#35670 Имя: Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Исторический	Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35671	#35671 Имя: RR TOUR, S.A. DE C.V. Исторический	Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35672	#35672 Имя: ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Исторический	Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35673	#35673 Имя: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock	Individual	UN	Mali	31.12.2019
35674	#35674 Имя: JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Исторический	Jablah, Zama, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
35675	#35675 Имя: RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Исторический	Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35676	#35676 Имя: DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Исторический	Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35677	#35677 Имя: Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35678	#35678 Имя: Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Исторический	San Martin, Meta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35679	#35679 Имя: Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Исторический	Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35680	#35680 Имя: Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Исторический	San Francisco, Putumayo, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019