Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 12:54:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 661-35 680 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35661#35661 Имя: Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY
Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI
Mufti Rasheed AHMAD
Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY
Исторический		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
35662#35662 Имя: SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM
سمير عبد العزيز النجم
Исторический		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
35663#35663 Имя: Tohir YULDASHEV
Takhir YULDASHEV
Исторический		UzbekistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
35664#35664 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35665#35665 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35666#35666 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35667#35667 Имя:
BARAKAAT BANK OF SOMALIA
BBS
Исторический		Mogadishu, Somalia
Bossaso, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35668#35668 Имя:
AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35669#35669 Имя:
BARAKAAT GLOBETELCOMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia
Hargeysa, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35670#35670 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35671#35671 Имя:
Исторический		925 Washington St., Dorchester, MA, United States
2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada		EntitySDNSDGT31.12.2019
35672#35672 Имя:
Исторический		Bossaso, Somalia
Nakhiil, Somalia
Huruuse, Somalia
Raxmo, Somalia
Ticis, Somalia
Kowthar, Somalia
Noobir, Somalia
Bubaarag, Somalia
Gufure, Somalia
Xuuxuule, Somalia
Ala Aamin, Somalia
Guureeye, Somalia
Najax, Somalia
Carafaat, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35673#35673 Имя: ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB
زهير طالب عبد الستار النقيب
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
35674#35674 Имя:
BTELCO
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
Netherlands		EntitySDNSDGT31.12.2019
35675#35675 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35676#35676 Имя:
BARAKA TRADING COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35677#35677 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35678#35678 Имя: Hussein Mahamud ABDULLKADIR
Исторический		Florence, ItalyIndividualSDNSDGT31.12.2019
35679#35679 Имя: Abdullahi Hussein KAHIE
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
26 Urtegata Street, Oslo, 0187, Norway
Mogadishu, Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35680#35680 Имя:
BARACO CO.
Исторический		Box 2923, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019