Санкционные списки
3.144.108.175
21.05.2025 16:08:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 681-35 700 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35681#35681 Имя: Jose LISANDRO LASCARRO
Felix Antonio MUNOZ LASCARRO
PASTOR ALAPE
Исторический		Puerto Berrio, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35682#35682 Имя: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
FELIPE RINCON
Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Исторический		San Jacinto, Bolivar, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35683#35683 Имя: Ferney TOVAR PARRA
FERCHO
DIEGO
Исторический		Cartagena del Chaira, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35684#35684 Имя: Gentil ALVIS PATINO
Juan Jose MARTINEZ VEGA
Angel Leopoldo LOPEZ
Alvis PATINO ORTIZ
GONZALEZ, Ruben
CHIGUIRO
Исторический		El Doncello, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35685#35685 Имя: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
CESAR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35686#35686 Имя: SAHIR BERHAN
الدكتور ساهــر برهــان
Dr. Sahir Barhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Burhan
Исторический		Baghdad, Iraq
United Arab Emirates		IndividualUNIraq31.12.2019
35687#35687 Имя:
APARTAHOTEL TRES CASITAS
TRES CASITAS
Исторический		Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35688#35688 Имя:
Исторический		Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35689#35689 Имя:
Исторический		Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35690#35690 Имя:
Исторический		Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35691#35691 Имя:
WORLD WORKING C.I.
C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A.
Исторический		Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35692#35692 Имя:
Исторический		Unicentro Casa Grajales, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35693#35693 Имя:
MANUFACTURAS REAL LTDA.
Исторический		Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35694#35694 Имя:
PLATERIA L.GR. E.U.
Исторический		Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35695#35695 Имя:
Исторический		Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35696#35696 Имя:
Исторический		Carrera 85 No. 15-110, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35697#35697 Имя:
CENIHF
Исторический		Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35698#35698 Имя:
Исторический		Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35699#35699 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35700#35700 Имя:
Исторический		Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019