Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 12:52:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 681-35 700 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35681#35681 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35682#35682 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35683#35683 Имя: AZIZ SALIH AL-NUMAN
عزيز صالح النومان
Исторический		An NasiriyahIndividualUNIraq31.12.2019
35684#35684 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35685#35685 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35686#35686 Имя:
BCC
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35687#35687 Имя:
BCG
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35688#35688 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35689#35689 Имя:
BICO
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35690#35690 Имя:
BPE
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
35691#35691 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
35692#35692 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35693#35693 Имя:
Исторический		Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
35694#35694 Имя: Al-Mahmoudi Baghdadi
Baghdadi Al-Mahmoudi
Исторический		ZaouiaIndividualUKLibya31.12.2019
35695#35695 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
35696#35696 Имя: Zlitni Abdelhafiz
ABDELHAFIZ ZLITNI
Исторический		LibyaIndividualUKLibya31.12.2019
35697#35697 Имя: Derakhshandeh Ahmad
AHMAD DERAKHSHANDEH
Исторический		33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of IranIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35698#35698 Имя: Dastjerdi Ahmad Vahid
AHMAD VAHID DASTJERDI
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35699#35699 Имя: Ahmadian Ali Akbar
Ahmedian Ali Akbar
ALI AKBAR AHMADIAN
Ali Akbar Ahmedian
Исторический		KermanIndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019
35700#35700 Имя: Tabatabaei Ali Akbar
Tahmaesebi Sayed Akbar
Tahmaesebi Syed Akber
Tabatabaei Ali Akber
Tahmaesebi Ali Akber
Akbar Tahmaesebi Ali
Ali Akber Tabatabaei
ALI AKBAR TABATABAEI
Sayyid Ali Akbar Tabatabaei
Ali Akbar Tahmaesebi
Sayed Akbar Tahmaesebi
Syed Akber Tahmaesebi
Исторический		-IndividualUKIran (Nuclear)31.12.2019