Санкционные списки
3.142.166.23
21.05.2025 16:10:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 701-35 720 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35701#35701 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35702#35702 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35703#35703 Имя:
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35704#35704 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35705#35705 Имя:
HOLA TELECOMUNICACIONES
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35706#35706 Имя:
ACA LTDA.
Исторический		Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35707#35707 Имя: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Исторический		Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35708#35708 Имя: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35709#35709 Имя:
EQUIPOS MPS S.A.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35710#35710 Имя:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35711#35711 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35712#35712 Имя:
Исторический		Carrera 19 No. 57-33, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35713#35713 Имя:
Исторический		Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35714#35714 Имя:
CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Исторический		Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35715#35715 Имя:
TRANSMIKE LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35716#35716 Имя:
COOTRANSMULTI H.H. LTDA.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35717#35717 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35718#35718 Имя:
Исторический		Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35719#35719 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35720#35720 Имя:
CANAL S.A.
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019