Санкционные списки
18.222.21.218
21.05.2025 16:09:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 721-35 740 из 36 849.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35721#35721 Имя:
Исторический		Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35722#35722 Имя:
CLUB DE PESCA VERANILLO
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35723#35723 Имя:
VERANILLO Y CIA. S. EN C.
VERANILLO S.A.
MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35724#35724 Имя:
Исторический		Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35725#35725 Имя:
Исторический		Avenida Juan XXIII, San Andres, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35726#35726 Имя:
Исторический		Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama
Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia
Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35727#35727 Имя:
Исторический		Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35728#35728 Имя:
ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA
DURATEX ECUADOR
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35729#35729 Имя:
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35730#35730 Имя:
IPI S.A.
Исторический		Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, EcuadorEntitySDNSDNT31.12.2019
35731#35731 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
35732#35732 Имя:
DURATEX GUATEMALA
DURATEX S.A.
Исторический		7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala
Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala
20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala		EntitySDNSDNT31.12.2019
35733#35733 Имя:
Исторический		Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35734#35734 Имя:
Исторический		Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35735#35735 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35736#35736 Имя:
Исторический		Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35737#35737 Имя:
Исторический		Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35738#35738 Имя:
Исторический		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
35739#35739 Имя: Ricardo CASTRO GARZON
CAYO
Rodolfo LINEROS GARZON
Исторический		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35740#35740 Имя: Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR
Javier HOOKER POMARE
Исторический		c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia
San Andres, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019