Санкционные списки
18.191.98.82
21.05.2025 20:21:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 741-35 760 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35741#35741 Имя: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Исторический		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35742#35742 Имя: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Исторический		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35743#35743 Имя: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35744#35744 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35745#35745 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35746#35746 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35747#35747 Имя: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35748#35748 Имя: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Исторический		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35749#35749 Имя: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35750#35750 Имя: Harding Elvis CHOW RIOS
Исторический		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35751#35751 Имя: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35752#35752 Имя: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Исторический		Roatan, Honduras
Honduras		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35753#35753 Имя: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35754#35754 Имя: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35755#35755 Имя: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Исторический		JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35756#35756 Имя: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35757#35757 Имя: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Исторический		Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35758#35758 Имя: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Исторический		Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35759#35759 Имя: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35760#35760 Имя: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Исторический		c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019