Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 741-35 760 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35741	#35741 Имя: Muhammad Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Исторический	4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35742	#35742 Имя: Syrian Petroleum company Исторический	Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35743	#35743 Имя: Mahrukat Company The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products Исторический	Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35744	#35744 Имя: Mohammad-Ali RAMIN Исторический	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35745	#35745 Имя: Ali REZVANMA-NESH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35746	#35746 Имя: Reza JAFARI Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
35747	#35747 Имя: Augusto MÁRIO CÓ Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
35748	#35748 Имя: General Organisation of Tobacco Исторический	Salhieh Street 616, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35749	#35749 Имя: Saya Braia Na NHAPKA Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
35750	#35750 Имя: Tomás DJASSI Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35751	#35751 Имя: Cranha DANFÁ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35752	#35752 Имя: Celestino de CARVALHO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35753	#35753 Имя: Tchipa NA BIDON Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35754	#35754 Имя: Tcham NA MAN Namam Tcham Namam Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35755	#35755 Имя: Samuel FERNANDES Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35756	#35756 Имя: Idriça Djaló Idrissa DJALÓ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35757	#35757 Имя: Bion NA TCHONGO Bion Nan Tchongo Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35758	#35758 Имя: Agostinho Sousa CORDEIRO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
35759	#35759 Имя: Paulo SUNSAI Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
35760	#35760 Имя: Lassana CAMARÁ Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019