Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 761-35 780 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35761	#35761 Имя: Maria Gloria MAR SEM Исторический	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35762	#35762 Имя: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Исторический	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35763	#35763 Имя: Janey Farides LEAL LOPEZ Исторический	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35764	#35764 Имя: Diana Maria CURE SABAGH Исторический	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35765	#35765 Имя: Gerardo CASTRO PAEZ Исторический	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35766	#35766 Имя: Martha GARCIA RODRIGUEZ Исторический	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35767	#35767 Имя: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Исторический	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35768	#35768 Имя: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Исторический	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35769	#35769 Имя: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Исторический	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35770	#35770 Имя: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Исторический	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35771	#35771 Имя: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Исторический	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35772	#35772 Имя: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Исторический	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35773	#35773 Имя: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Исторический	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35774	#35774 Имя: MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Исторический	Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35775	#35775 Имя: Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Исторический	Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35776	#35776 Имя: Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Исторический	Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35777	#35777 Имя: Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Исторический	Mercaderes, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35778	#35778 Имя: Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Исторический	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35779	#35779 Имя: Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Исторический	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35780	#35780 Имя: Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019