Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 761-35 780 из 37 622.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35761	#35761 Имя: Ignatius Morgan CHOMBO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35762	#35762 Имя: Nicholas Tasunungurwa GOCHE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35763	#35763 Имя: Aleck Rugare Ngidi GUMBO Исторический	Montrolse Farm, PO Box 1175, Gweru, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35764	#35764 Имя: Savior KASUKUWERE Исторический	78 Enterprise Road, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35765	#35765 Имя: Jaison Max Kokerai MACHAYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35766	#35766 Имя: Joseph Mtakwese MADE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35767	#35767 Имя: Edna MADZONGWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35768	#35768 Имя: Joshua MALINGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35769	#35769 Имя: Kenneth MANYONDA Исторический	6 Speke Avenue, Murambi, Mutare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35770	#35770 Имя: Rueben MARUMAHOKO Исторический	11 Douglas Clark Avenue, The Grange, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35771	#35771 Имя: Angeline MASUKU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35772	#35772 Имя: Kembo Campbell Dugishi MOHADI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35773	#35773 Имя: Jonathan Nathaniel MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35774	#35774 Имя: Simon Khaya MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35775	#35775 Имя: Obert Moses MPOFU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35776	#35776 Имя: Olivia Nyembezi MUCHENA Исторический	59 The Chase, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35777	#35777 Имя: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY خليفة محمد تركي السبيعي Khalifa Mohd Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Al-Subayi Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Abu Mohammed al-Qatari Katrina Исторический	Doha, Qatar Doha Al-Waab, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35778	#35778 Имя: Grace MUGABE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35779	#35779 Имя: Joyce Teurai Ropa MUJURU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35780	#35780 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019