Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 781-35 800 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35781	#35781 Имя: Savior KASUKUWERE Исторический	78 Enterprise Road, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35782	#35782 Имя: Jaison Max Kokerai MACHAYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35783	#35783 Имя: Joseph Mtakwese MADE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35784	#35784 Имя: Edna MADZONGWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35785	#35785 Имя: Joshua MALINGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35786	#35786 Имя: Kenneth MANYONDA Исторический	6 Speke Avenue, Murambi, Mutare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35787	#35787 Имя: Rueben MARUMAHOKO Исторический	11 Douglas Clark Avenue, The Grange, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35788	#35788 Имя: Angeline MASUKU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35789	#35789 Имя: Kembo Campbell Dugishi MOHADI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35790	#35790 Имя: Jonathan Nathaniel MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35791	#35791 Имя: Simon Khaya MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35792	#35792 Имя: Obert Moses MPOFU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35793	#35793 Имя: Olivia Nyembezi MUCHENA Исторический	59 The Chase, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35794	#35794 Имя: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY خليفة محمد تركي السبيعي Khalifa Mohd Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Al-Subayi Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Abu Mohammed al-Qatari Katrina Исторический	Doha, Qatar Doha Al-Waab, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35795	#35795 Имя: Grace MUGABE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35796	#35796 Имя: Joyce Teurai Ropa MUJURU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35797	#35797 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35798	#35798 Имя: Herbert Muchemwa MURERWA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35799	#35799 Имя: Christopher Chindoti MUSHOHWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35800	#35800 Имя: Didymus Noel Edwin MUTASA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019