Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 781-35 800 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35781	#35781 Имя: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35782	#35782 Имя: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Исторический	Icononzo, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35783	#35783 Имя: Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Исторический	Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35784	#35784 Имя: Miguel Angel PASCUAS SANTOS SARGENTO PASCUAS HUMBERTO Исторический	Tello, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35785	#35785 Имя: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA IVAN VARGAS Исторический	Giron, Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35786	#35786 Имя: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ RUBEN ZAMORA Исторический	Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35787	#35787 Имя: Guillermo Enrique TORRES CUETER JULIAN CONRADO Исторический	Turbaco, Bolivar, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35788	#35788 Имя: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES ISMARDO MURCIA LOZADA JIMMY GUERRERO ISNARDO MURCIA LOZADA Исторический	Guacamayo, Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35789	#35789 Имя: Victoria Eugenia BARRERA RIOS Исторический	c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35790	#35790 Имя: Alvaro Enrique BARRERA RIOS Исторический	Cali, Colombia c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35791	#35791 Имя: Alfonso BARRERA RIOS Исторический	Cali, Colombia c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia c/o B R C S.A., Cali, Colombia c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35792	#35792 Имя: Alvaro BARRERA MARIN Исторический	Sevilla, Valle, Colombia c/o APVA S.A., Cali, Colombia c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia c/o CECEP S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35793	#35793 Имя: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS Исторический	Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35794	#35794 Имя: Armando Alonso VILLA VINASCO Исторический	Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain Miranda, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35795	#35795 Имя: Ruben Alberto FRANCO RUIZ Исторический	Cali, Colombia c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35796	#35796 Имя: Benedicto QUINONES Benedicto QUINONEZ Исторический	Cali, Colombia c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35797	#35797 Имя: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA Исторический	Cali, Colombia c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35798	#35798 Имя: Hector Fabio GIRALDO VELASCO Исторический	c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35799	#35799 Имя: CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. PARQUE YAKU YAKU E.U. Исторический	Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35800	#35800 Имя: ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. E.C.A. S.A. Исторический	Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019