Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 801-35 820 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35801	#35801 Имя: BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. Исторический	Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35802	#35802 Имя: APVA S.A. Исторический	Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35803	#35803 Имя: ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический	Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35804	#35804 Имя: YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Исторический	7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco Safi	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35805	#35805 Имя: WORLD LINE SYSTEM S.A. Исторический	Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35806	#35806 Имя: NEGOCIOS Y CAPITALES S.A. Исторический	Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35807	#35807 Имя: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. Исторический	Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35808	#35808 Имя: CECEP EDITORES S.A. Исторический	Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35809	#35809 Имя: CECEP S.A. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. Исторический	Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35810	#35810 Имя: ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Исторический	Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35811	#35811 Имя: UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. UNICA LTDA. Исторический	Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35812	#35812 Имя: QUINONES MELO Y CIA. LTDA. Исторический	Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35813	#35813 Имя: CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A. Исторический	Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35814	#35814 Имя: CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. COFINANZAS Исторический	Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35815	#35815 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL Исторический	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35816	#35816 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO Исторический	c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia Miami, FL, United States	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35817	#35817 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS DON SEBASTIAN PABLO ARAUCA Исторический	Cali, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35818	#35818 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS COMANDANTE PABLO PABLO MEJIA Miguel Angel MEJIA MUNERA Исторический	Cali, Colombia c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35819	#35819 Имя: ABS HEALTH CLUB S.A. Исторический	Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35820	#35820 Имя: CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA. COBIENES LTDA. MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA. Исторический	Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019