Санкционные списки
216.73.216.9
09.07.2025 19:07:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 801-35 820 из 37 643.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35801#35801 Имя: Kenneth Keparadza MUTIWEKUZIVA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35802#35802 Имя: Tsitsi MUZENDA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35803#35803 Имя: Elisha MUZONZINI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35804#35804 Имя: Abedinico NCUBE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35805#35805 Имя: Chenayaimoyo Dunstan Francis NHEMA
Исторический		3 Farthinghill Road, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35806#35806 Имя: David Pagwese PARIRENYATWA
Исторический		P.O. Box 66222, Kopje, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35807#35807 Имя: Selina POTE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35808#35808 Имя: Sidney Tigere SEKERAMAYI
Исторический		31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35809#35809 Имя: Perence SHIRI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35810#35810 Имя: Absolom SIKOSANA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35811#35811 Имя: Paradzai ZIMONDI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35812#35812 Имя: Guillermo VALENCIA TRUJILLO
Исторический		Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia
Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia
Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35813#35813 Имя:
BOLSAK S.A.
Исторический		Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35814#35814 Имя:
COEMPAQUES LTDA.
Исторический		Carrera 4 No. 11-45 Ofc. 503, Cali, Colombia
Carrera 17 G No. 25-72, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35815#35815 Имя:
COLOMBIANA DE BOLSAS S.A.
Исторический		Calle 24 No. 4-31, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35816#35816 Имя:
Исторический		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35817#35817 Имя:
Исторический		Carrera 43 No. 4-47, Buenaventura, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35818#35818 Имя:
UNIPAPEL S.A. BOLSAS DE PAPEL PAPELES SOBRES
Исторический		Calle 15 No. 26-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia
Autopista Cali-Yumbo, No. 26-400, Cali, Colombia
Carrera 122 no. 20-02, Cali, Colombia
Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Carrera 52 No. 35-42, Medellin, Colombia
Carrera 49B No. 75-109 Ofc. 202, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35819#35819 Имя:
Исторический		Carrera 4 No. 17-20, Popayan, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35820#35820 Имя: Djojo ARSENOVIC
Исторический		Donje Crnjelovo, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019