Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 821-35 840 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35821	#35821 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA Исторический	Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35822	#35822 Имя: Juan Carlos LOPERA BARBOSA Исторический	Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35823	#35823 Имя: ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A. Исторический	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35824	#35824 Имя: INVERSIONES EPOCA S.A. Исторический	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35825	#35825 Имя: J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. Исторический	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35826	#35826 Имя: CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. COINEMP S.A. ASECOM S.A. Исторический	Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35827	#35827 Имя: TURISMO HANSA S.A. Исторический	Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35828	#35828 Имя: JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD Исторический	14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe Po Box 5988, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35829	#35829 Имя: ZIDCO HOLDINGS ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD Исторический	88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe Po Box 1275, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35830	#35830 Имя: Gipsy MEZA CAZARES Gipsy MEZA GASTELLUM Gipzy MEZA CAZAREZ Gipsy MEZA CAZAREZ Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35831	#35831 Имя: Jorge Normando PATRACA PONCE Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35832	#35832 Имя: Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ Maria Tiburcia CAZARES PEREZ Исторический	Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35833	#35833 Имя: Irma CAZAREZ PEREZ Irma CAZARES PEREZ Исторический	Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35834	#35834 Имя: Efrain CAZAREZ PEREZ Efrain CAZARES PEREZ Исторический	Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35835	#35835 Имя: CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. Исторический	Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35836	#35836 Имя: Happyton Mabhuya BONYONGWE Исторический	Chikomba District, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35837	#35837 Имя: Leo MUGABE CDE MUGABE Исторический	72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35838	#35838 Имя: Jorge Eliecer VARGAS ARIAS Исторический	Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35839	#35839 Имя: Jorge Leandro VARGAS ALBA EL CANOSO Исторический	Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35840	#35840 Имя: Cesar Augusto VARGAS ALBA Исторический	Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019