Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 841-35 860 из 37 643.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35841 | Pavle STRUGAR Исторический | Pec, Serbia and Montenegro | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 35842 | Bogdan SUBOTIC Исторический | Bosanska Gradiska, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 35843 | Momir TALIC Исторический | Piskavica, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 35844 | Stevan TODOROVIC Исторический | Donja Slatina, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 35845 | Dragan ZELENOVIC Исторический | - | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 35846 | WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI وليد حامد توفيق التكريتي Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Исторический | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35847 | AMIR RASHID MUHAMMAD AL-UBAIDI عامر راشد محمد العبيدي Исторический | Багдад | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35848 | Muhammad Mahdi AL-SALIH Mohammed Mahdi SALEH Исторический | al-Anbar Governorate, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 35849 | FEREIDOUN ABBASI-DAVANI Исторический | Abadan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35850 | HUSAM MUHAMMAD AMIN AL-YASSIN حسام محمد أمين الياسين Исторический | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35851 | Luis Alberto ALBAN BURBANO Luis Alberto ALBAN URBANO Marco Leon CALARCA Marcos Leon CALARCA Исторический | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35852 | Gustavo BOCOTA AGUABLANCA Gustavo BOGOTA ESTEVAN TRIBISU Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35853 | German BRICENO SUAREZ Noe SUAREZ ROJAS GRANOBLES Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35854 | Victor Julio SUAREZ ROJAS MONO JOJOY OSCAR RIANO SUAREZ, Luis Исторический | Cabrera, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35855 | Jose Benito CABRERA Jose Benito CABRERA CUEVAS FABIAN RAMIREZ EL MONO FABIAN Исторический | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35856 | Oscar CARACAS VIVEROS EL NEGRO OSCAR Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35857 | Luis Edgar DEVIA SILVA RAUL REYES Исторический | La Plata, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35858 | Rodrigo LONDONO ECHEVERRY TIMOLEON JIMENEZ TIMOCHENKO Исторический | Calarca, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35859 | Pedro Antonio MARIN Pedro Antonio MARIN MARIN MANUEL MARULANDA MANUEL MARULANDA VELEZ TIROFIJO Исторический | Genova, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35860 | Noel MATA MATA Noel MATTA MATTA EFRAIN GUZMAN EL CHUCHO Исторический | Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |