Санкционные списки
216.73.216.24
22.05.2025 04:02:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 841-35 860 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35841#35841 Имя: Dora Lilia PAVA GIRALDO
Исторический		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35842#35842 Имя: Norberto Antonio AGUDELO VELASQUEZ
AMADO
Исторический		Colombia
Guasca, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35843#35843 Имя:
Исторический		Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia
Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia
Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35844#35844 Имя: Marco Julio LONDONO VASQUEZ
Исторический		Fredonia, Antioquia, Colombia
c/o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellin, Colombia
c/o CASA DEL GANADERO S.A., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES EL MOMENTO S.A., Medellin, Colombia
c/o SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A., El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 63B No. 42-50, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35845#35845 Имя: Carlos Mario JIMENEZ NARANJO
MACACO
Исторический		Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35846#35846 Имя:
Исторический		Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia
Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35847#35847 Имя:
Исторический		Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35848#35848 Имя:
RESTAURANTE ANGUS BRANGUS
Исторический		Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia
Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35849#35849 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35850#35850 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia
Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35851#35851 Имя:
Исторический		Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 49A No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48Sur-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35852#35852 Имя:
Исторический		Carrera 49 No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia
Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35853#35853 Имя:
OPERATION SOVEREIGN LEGITIMACY
OSLEG ENTERPRISES
OSLEG VENTURES
OSLEG MINING AND EXPLORATION
OSLEG MINES
OSLEG (PVT.) LTD.
Исторический		Lonhoro House, Union Avenue, Harare, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35854#35854 Имя:
Исторический		2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe St., Box CY2234, Causeway, Harare, Zimbabwe
Block D, Emerald Hill Office P, Emerald Park, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35855#35855 Имя:
DIVINE HOMES (PVT) LTD
Исторический		31 Kensington, Highlands, Harare, Zimbabwe
Shop # 6, Hillside Shopping Center, Harare, Zimbabwe
12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35856#35856 Имя:
Исторический		4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35857#35857 Имя: John BREDENKAMP
John A. BREDENKAMP
John Arnold BREDENKAMP
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium
62 Chester Square, London, United Kingdom		IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35858#35858 Имя:
Исторический		Carrera 18 No. 38-35, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35859#35859 Имя:
CENTROPARTES CALI
Исторический		Carrera 18 No. 9-24, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35860#35860 Имя:
RESTAURANTE SANTA COLOMBIA
Исторический		Calle 10 No. 46-120, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019