Санкционные списки
216.73.216.166
09.07.2025 23:42:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 861-35 880 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35861#35861 Имя: Noel MATA MATA
Noel MATTA MATTA
EFRAIN GUZMAN
EL CHUCHO
Исторический		Chaparral, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35862#35862 Имя: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Исторический		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35863#35863 Имя: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35864#35864 Имя: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Исторический		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35865#35865 Имя: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Исторический		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35866#35866 Имя: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35867#35867 Имя: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Исторический		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35868#35868 Имя:
Исторический		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35869#35869 Имя:
Исторический		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35870#35870 Имя:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Исторический		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35871#35871 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35872#35872 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35873#35873 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35874#35874 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35875#35875 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35876#35876 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35877#35877 Имя: Sabah AL-KHAFAJI
Исторический		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
35878#35878 Имя:
Исторический		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
35879#35879 Имя: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Исторический		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
35880#35880 Имя: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019