Санкционные списки
216.73.216.30
22.05.2025 03:59:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 861-35 880 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35861#35861 Имя:
Исторический		Calle 28N No. 6BN-54, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35862#35862 Имя:
BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A.
Исторический		Calle 28N No. 6BN-54, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35863#35863 Имя:
Исторический		Calle 28N No. 6BN-54, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35864#35864 Имя:
Исторический		Calle 28N No. 6BN-54, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35865#35865 Имя: Myriam RINCON MOLINA
Исторический		Girardot, Cundinamarca, Colombia
c/o CAMBIOS EL TREBOL, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35866#35866 Имя: Jose Edilberto CAMACHO BERNAL
Исторический		Venecia, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35867#35867 Имя: Nilson CALDERON VELANDIA
VILLA
Исторический		Mogotes, Santander, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35868#35868 Имя:
Исторический		Avenida Calle 26 No 69C-03 Local 214, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35869#35869 Имя: DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
Abu Talha al-Almani
Исторический
Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Germany
Berlin		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35870#35870 Имя: Mahmood Awang KECHIK
Исторический		Ampang Puteri Specialist Hospital, 1, Jalan Mamanda 9, Selangor Darul Ehsan, 68000, MalaysiaIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35871#35871 Имя:
BRECO SERVICES LIMITED
Исторический		New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35872#35872 Имя:
BRECO (U.K.) LIMITED
Исторический		New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35873#35873 Имя:
BRECO (EASTERN EUROPE) LIMITED
Исторический		Hurst Grove, Standord Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM99 1ZW, Man, Isle of		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35874#35874 Имя:
Исторический		New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35875#35875 Имя:
Исторический		New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35876#35876 Имя:
Исторический		Cumbrae House, Market Street, Douglas, IM1 2PQ, Man, Isle of
9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35877#35877 Имя:
Исторический		First Floor, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Man, Isle ofEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35878#35878 Имя:
Исторический		25 Broad Street, St. Helier, JE2 3RR, JerseyEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35879#35879 Имя:
TIMPANI LIMITED
TIMPANI EXPORT LTD
Исторический		Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon, TQ13 9SE, United Kingdom
Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man, Man, Isle of
Moorgate House, King Street, Newton Abbot, TQ12 2LG, Devon, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35880#35880 Имя:
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY3371, Cauaseway, Harare, Zimbabwe
New Boundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019