Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 10:28:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 881-35 900 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35881#35881 Имя: Chol JANG
Исторический		 PyongyangIndividualEUPRK31.12.2019
35882#35882 Имя: Evariste Boshab Mabub Ma Bileng
Evariste BOSHAB
Исторический		Tete Kalamba
3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
35883#35883 Имя: Alexandre Kande Mupomba
Kande-Mupompa
Alex Kande MUPOMPA
Исторический		Kananga Kananga
1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Messidorlaan 217/25, Uccle, 1180, BELGIUM		IndividualEUCOD31.12.2019
35884#35884 Имя: Jean-Claude Kazembe MUSONDA
Исторический		Kashobwe
7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
35885#35885 Имя: Emmanuel Ramazani SHADARY
Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda
Shadary
Исторический		Kasongo
28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
35886#35886 Имя: Kalev Mutundo
Kalev Mutoid
Kalev Mutombo
Kalev Mutund
Kalev Mutondo Katanga
Kalev Mutond
Kalev Motono
Kalev Katanga Mutondo
Kalev MUTONDO
Исторический
24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
35887#35887 Имя:
MIDCO FINANCIAL S.A.
MONTANA MANAGEMENT INC.
Исторический		57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland
Panama		EntitySDNIRAQ231.12.2019
35888#35888 Имя: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35889#35889 Имя: KHALAF M. M. AL-DULAYMI
خلف م. م. الدليمي
Khalaf Al Dulaimi
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
35890#35890 Имя: Mohammed Yousef Hasouri
Muhammad Yousef HASOURI
Mohammad Yousef Hasouri
محمد يوسف حاصوري
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35891#35891 Имя: Malek Hassan
Malik HASAN
مالك حسن
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
35892#35892 Имя: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa
Jayez al-Hammoud al-Moussa
Jayyiz Rayyan AL-MUSA
جايز ريان الموسى
Исторический		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
35893#35893 Имя: Hilal HILAL
Hilal al-Hilal
هلال هلال
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
35894#35894 Имя: Helmer HERRERA BUITRAGO
PACHO
H7
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35895#35895 Имя: Евгений Петрович ГРАБЧАК
Evgeniy Petrovich GRABCHAK
Исторический		Ust-Labinsk, Krasnodar Region
Ust-Labinsk		IndividualEUUKR31.12.2019
35896#35896 Имя:
CJSC ‘Interavtomatika’
ZAO Interavtomatika (IA)
Исторический		Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWNEntityEUUKR31.12.2019
35897#35897 Имя:
Исторический		-EntityEUPRK31.12.2019
35898#35898 Имя: Hyok Chan KIM
Исторический		 IndividualEUPRK31.12.2019
35899#35899 Имя:
Исторический		-EntityEUPRK31.12.2019
35900#35900 Имя:
Korea Rungrado General Trading Corporation
Исторический		Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019