Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 881-35 900 из 36 851.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35881 | ECHO DELTA HOLDINGS LTD Исторический | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Newboudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35882 | TREMALT LTD TREMALT LIMITED Исторический | Virgin Islands, British Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35883 | CORYBANTES LTD Исторический | New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35884 | KABABANKOLA MINING COMPANY KMC Исторический | Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35885 | AHMAD VAHID DASTJERDI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35886 | Ana Leonor TORRES JULIANA CATALINA CATA MARIA Исторический | Puerto Lopez, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35887 | Camilo RUEDA GIL EL PRIMO EL PAISA MUNECA Исторический | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35888 | Ana Isabel PENA AREVALO DONA CHAVA DONA ISA DONA ELISA ISABELA Исторический | Pacho, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35889 | Edilma MORALES LOAIZA MARIA OFELIA MARUCHA CAROLINA GLADYS GOMEZ SOLANO Исторический | Lejanias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35890 | Luz Mery GUTIERREZ VERGARA Исторический | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35891 | Maribel GALLEGO RUBIO MARITZA MERY Исторический | Acacias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35892 | Alexander FARFAN SUAREZ ENRIQUE GAFAS Исторический | San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35893 | Miguel Angel DIAZ OREJUELA Исторический | Bogota, Colombia c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35894 | Bladimir CULMA SUNZ Bladimir CULMAN SANZ VLADIMIR Исторический | El Castillo, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35895 | Josue CUESTA LEON EL VIEJO DON JULIO Исторический | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35896 | Jose Maria CORREDOR IBAGUE BOYACO CHEPE JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ JOSE LEONEL HECTOR JAIME SANCHEZ ANGEL ORTIZ CARLOS ALBERTO HENAO JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO Исторический | Santana, Boyaca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35897 | Nancy CONDE RUBIO DORIS ADRIANA ALEXANDRA RUBIO SILVA MARITZA LUZ DARY Исторический | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35898 | LA MONEDITA DE ORO LTDA Исторический | Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35899 | DIZRIVER Y CIA. S. EN C. Исторический | Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35900 | COMUNICACIONES UNIDAS DE COLOMBIA LTDA RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA Исторический | Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |