Санкционные списки
216.73.216.181
22.05.2025 07:16:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 901-35 920 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35901#35901 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35902#35902 Имя:
Исторический		Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia
Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
35903#35903 Имя:
MMCZ
Исторический		90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35904#35904 Имя:
ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP.
ZMDC
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35905#35905 Имя:
ZISCOSTEEL
ZISCO
Исторический		Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35906#35906 Имя: Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
Distrito Federal, Mexico, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35907#35907 Имя: Rafael Angel VALENCIA JAIME
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35908#35908 Имя: AHMAD DERAKHSHANDEH
Исторический		33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of)IndividualUNIran31.12.2019
35909#35909 Имя: Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN
Исторический		VenezuelaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35910#35910 Имя:
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35911#35911 Имя:
SCOTTLEE RESORTS LIMITED
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe
Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35912#35912 Имя:
Исторический		ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35913#35913 Имя:
Исторический		1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United StatesEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35914#35914 Имя:
ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED
Исторический		Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35915#35915 Имя:
Исторический		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35916#35916 Имя: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35917#35917 Имя: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35918#35918 Имя: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Исторический		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35919#35919 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35920#35920 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019