Санкционные списки
216.73.216.81
22.05.2025 07:33:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 941-35 960 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35941#35941 Имя:
Исторический		Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35942#35942 Имя:
Исторический		Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35943#35943 Имя:
Исторический		De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35944#35944 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический		Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35945#35945 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
35946#35946 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
35947#35947 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический		Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35948#35948 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический		Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
35949#35949 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический		Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35950#35950 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35951#35951 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Samuel GALVEZ
Исторический		c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia
Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35952#35952 Имя:
CARNES EL PROVEEDOR C F P
CARNES LA MUNDIAL M.A
Исторический		Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35953#35953 Имя:
Исторический		Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35954#35954 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35955#35955 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35956#35956 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35957#35957 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID
Исторический		Monteria, Cordoba
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35958#35958 Имя:
Исторический		Calle 33 No. 75C-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35959#35959 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA
Carlos ROSALES MENDOZA
Исторический		Guerrero, Michoacan
El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico
Michoacan, Mexico
Petacalco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35960#35960 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Israel Marino ORTEGA GALICIA
Исторический		San Gabriel Chilac, Puebla
Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico
Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019