Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 941-35 960 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35941	#35941 Имя: Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35942	#35942 Имя: Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Исторический	Raqqa	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35943	#35943 Имя: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Исторический	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35944	#35944 Имя: Bashar Mohammad ASSI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35945	#35945 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Исторический	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35946	#35946 Имя: Mohammed JamalEddine Nazir Ahmad Jamal Eddin Mohammed Nazer Mohammed Nazer JAMAL EDDIN الدين جمال احمد نذير محمد Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35947	#35947 Имя: Mazen al-Tarazi Mazin AL-TARAZI مازن الترزي Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35948	#35948 Имя: Khalid Bassam al-Zubaidi Khalid Bassam al-Zubedi Khalid Bassam Zubaidi Khalid Bassam Zubedi Khalid Zubedi Khalid Zubaidi Khalid al-Zubedi Khalid al-Zubaidi Mohammed Khaled Zubedi Mohammed Khaled Zubaidi Mohammed Khaled al-Zubedi Mohammed Khaled al-Zubaidi Khaled al-Zubedi Khaled Zubedi Khaled Zubaidi Khaled AL-ZUBAIDI خالد الزبيدي Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35949	#35949 Имя: Iranian Revolutionary Guard Corps Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35950	#35950 Имя: Mohammad Khaled AL-RAHMOUN Исторический	Idleb	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35951	#35951 Имя: Mohammad Rami Radwan MARTINI Исторический	Aleppo	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35952	#35952 Имя: Juan Carlos CUARTES MORALES Исторический	c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35953	#35953 Имя: Zimbabwe Defence Industries Исторический	10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWE	Entity	EU	ZWE	31.12.2019
35954	#35954 Имя: Walter ESCOBAR BUITRAGO Исторический	c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35955	#35955 Имя: ISIL's South Asia Branch ISIL- K Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K) Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan ISIL Khorasan Islamic State's Khorasan Province ISIS Wilayat Khorasan South Asian Chapter of ISIL ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL Исторический	-	Entity	EU	TAQA UNLI	31.12.2019
35956	#35956 Имя: Salam Taame Salam TOHME Salam Ta'mah Salim Toumah Salim Ta'mah Salam Toumah Salim Tohme Salim Taame سلام طعمة Исторический	Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35957	#35957 Имя: Gilmer Antonio GALINDO Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO Исторический	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35958	#35958 Имя: Diana Paola GALINDO HERRERA Исторический	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35959	#35959 Имя: Intahmadou Ag Albachar AHMED AG ALBACHAR Исторический	Tin-Essako Quartier Aliou,, Kidal, MALI Quartier Aliou, Kidal, MALI	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019
35960	#35960 Имя: Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Исторический	Ariaw, Ariaw	Individual	EU	UNLI MLI	31.12.2019