Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 961-35 980 из 37 644.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
35961 | UMGUZA BLOCK FARM Исторический | Umguza, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35962 | Assef SHAWKAT Исторический | Al-Akkad Street, Damascus, Syria Tartus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
35963 | David CHAPFIKA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35964 | Phineas CHIHOTA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35965 | Gamuchirai CHINAMASA Исторический | 2 Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35966 | George CHIWESHE Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35967 | Abigail DAMASANE Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35968 | Andrew LANGA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35969 | Obert MATSHALAGA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35970 | Cain MATHEMA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35971 | Innocent Tonderai MATIBIRI Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35972 | Biggie Joel MATIZA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35973 | Bright MATONGA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35974 | Edwin MUGUTI Исторический | 7 Tay Road, Vainona, Borrowdale, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35975 | Ruth Chipo MURERWA Исторический | 321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35976 | Ambrose MUTINHIRI Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35977 | Richard NDLOVU Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35978 | Michael Rueben NYAMBUYA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35979 | Morris SAKABUYA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
35980 | Tendai SAVANHU Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |