Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 05:46:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 961-35 980 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35961#35961 Имя:
Исторический
Umguza, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35962#35962 Имя: Assef SHAWKAT
Исторический
Al-Akkad Street, Damascus, Syria
Tartus, Syria
IndividualSDNSYRIA31.12.2019
35963#35963 Имя: David CHAPFIKA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35964#35964 Имя: Phineas CHIHOTA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35965#35965 Имя: Gamuchirai CHINAMASA
Исторический
2 Honeybear Lane, Borrowdale, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35966#35966 Имя: George CHIWESHE
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35967#35967 Имя: Abigail DAMASANE
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35968#35968 Имя: Andrew LANGA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35969#35969 Имя: Obert MATSHALAGA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35970#35970 Имя: Cain MATHEMA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35971#35971 Имя: Innocent Tonderai MATIBIRI
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35972#35972 Имя: Biggie Joel MATIZA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35973#35973 Имя: Bright MATONGA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35974#35974 Имя: Edwin MUGUTI
Исторический
7 Tay Road, Vainona, Borrowdale, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35975#35975 Имя: Ruth Chipo MURERWA
Исторический
321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35976#35976 Имя: Ambrose MUTINHIRI
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35977#35977 Имя: Richard NDLOVU
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35978#35978 Имя: Michael Rueben NYAMBUYA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35979#35979 Имя: Morris SAKABUYA
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35980#35980 Имя: Tendai SAVANHU
Исторический
-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019