Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 961-35 980 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35961	#35961 Имя: UMGUZA BLOCK FARM Исторический	Umguza, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35962	#35962 Имя: Assef SHAWKAT Исторический	Al-Akkad Street, Damascus, Syria Tartus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
35963	#35963 Имя: David CHAPFIKA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35964	#35964 Имя: Phineas CHIHOTA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35965	#35965 Имя: Gamuchirai CHINAMASA Исторический	2 Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35966	#35966 Имя: George CHIWESHE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35967	#35967 Имя: Abigail DAMASANE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35968	#35968 Имя: Andrew LANGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35969	#35969 Имя: Obert MATSHALAGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35970	#35970 Имя: Cain MATHEMA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35971	#35971 Имя: Innocent Tonderai MATIBIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35972	#35972 Имя: Biggie Joel MATIZA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35973	#35973 Имя: Bright MATONGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35974	#35974 Имя: Edwin MUGUTI Исторический	7 Tay Road, Vainona, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35975	#35975 Имя: Ruth Chipo MURERWA Исторический	321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35976	#35976 Имя: Ambrose MUTINHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35977	#35977 Имя: Richard NDLOVU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35978	#35978 Имя: Michael Rueben NYAMBUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35979	#35979 Имя: Morris SAKABUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35980	#35980 Имя: Tendai SAVANHU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019