Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 961-35 980 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35961	#35961 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический	Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35962	#35962 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35963	#35963 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35964	#35964 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35965	#35965 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35966	#35966 Имя: German BALLEN SOLANO Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35967	#35967 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35968	#35968 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35969	#35969 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35970	#35970 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35971	#35971 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35972	#35972 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Исторический	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35973	#35973 Имя: INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Исторический	Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35974	#35974 Имя: LULU COM Исторический	Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35975	#35975 Имя: NEGOCIAMOS MCM LTDA Исторический	Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35976	#35976 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Исторический	Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35977	#35977 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Исторический	Bogota, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35978	#35978 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY Исторический	Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35979	#35979 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Исторический	Mosul, Iraq	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35980	#35980 Имя: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY Исторический	c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019