Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 001-36 020 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | VIAJES MERCURIO LTDA. Исторический | Carrera 3 No. 10-02 Local 113, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36002 | Maria Deisy VILLEGAS ARIAS Maria Deicy VILLEGAS ARIAS Исторический | c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36003 | AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. Исторический | Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36004 | COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA. Исторический | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36005 | COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C. Исторический | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B, 405B y 407B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36006 | CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA. Исторический | Carrera 7 No. 72-28 of. 301, Bogota, Colombia Carrera 4 No. 86-88, Bogota, Colombia Transversal 3 No. 85-10 apt. 401 Interior 1, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36007 | CONSTRUVIDA S.A. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia Carrera 68 No. 13B-61 of. 104B, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36008 | CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 421, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36009 | GANADERIAS DEL VALLE S.A. Исторический | Avenida 2FN No. 24N-92, Cali, Colombia Carrera 83 No. 6-50, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36010 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. IMCOMER Исторический | Avenida 6N y Avenida 4 No. 13N-50 of. 1201, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36011 | INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA. Исторический | Calle 11 No. 32-47 Bodega 41 Arroyohondo, Cali, Colombia Calle 32 No. 11-41 Bodega 4 Arroyohondo, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36012 | INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA. Исторический | Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia Calle 24N No. 6N-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36013 | INMOBILIARIA GALES LTDA. Исторический | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36014 | INVERSIONES AGRICOLAS AVICOLAS Y GANADERAS LA CARMELITA LTDA. Исторический | Carrera 61 Nos. 11-58 y 11-62, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36015 | INVERSIONES ARIO LTDA. Исторический | Carrera 4 No. 12-41 of. 608 y 701, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36016 | INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S. Исторический | Avenida 4A Oeste No. 5-107 apt. 401, Cali, Colombia Avenida 7N No. 23N-39, Cali, Colombia Avenida 4A Oeste No. 5-187 apt. 401, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36017 | INVERSIONES VILLA PAZ S.A. Исторический | Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36018 | MERCAVICOLA LTDA. Исторический | Calle 47AN, Cali, Colombia Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36019 | PROHUEVO DE COLOMBIA LTDA. Исторический | Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia 1 Km Antes de Cavasa Palmira-Cali, Colombia Granja Pio Pio Carretera Cali-Candelaria Km 12, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36020 | PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia A.A. 1689, Cali, Colombia Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |