Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 09:12:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 001-36 020 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36001#36001 Имя: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Исторический		Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali
Djebock		IndividualUNMali31.12.2019
36002#36002 Имя: Hisham IKHTIYAR
Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR
Hisham AL-IKHTIYAR
Hisham AL IKHTIYAR
Hisham AL IKHTEYAR
Hisham IKHTEYAR
Hisham BAKHTIYAR
Hisham ICHTIJAR
Hisham BAKHTIAR
Исторический		Maliki, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36003#36003 Имя: JAMI JAMI
Jamea Kamil JAMEA
JAMA' JAMA'
JAM'I JAM'I
Исторический		Jablah, Zama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36004#36004 Имя:
Исторический		Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36005#36005 Имя:
RAMIREZ Y CIA. LTDA.
Исторический		Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia
Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia
Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia
Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia
Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36006#36006 Имя: Jesus Emilio CARVAJALINO
PARIS, Andres
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36007#36007 Имя: Gener GARCIA MOLINA
HERNANDEZ, John
JOHNNY 40
JHON 40
JOHN 40
GUTIERREZ, Jhon
Исторический		San Martin, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36008#36008 Имя: Rodrigo GRANDA ESCOBAR
CAMPOS, Arturo
GONZALEZ, Ricardo
GALLOPINTO
Исторический		Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela
Frontino, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36009#36009 Имя: Jose JUVENAL VELANDIA
Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ
IVAN RIOS
Исторический		San Francisco, Putumayo, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36010#36010 Имя: Jose LISANDRO LASCARRO
Felix Antonio MUNOZ LASCARRO
PASTOR ALAPE
Исторический		Puerto Berrio, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36011#36011 Имя: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
FELIPE RINCON
Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Исторический		San Jacinto, Bolivar, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36012#36012 Имя: Ferney TOVAR PARRA
FERCHO
DIEGO
Исторический		Cartagena del Chaira, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36013#36013 Имя: Gentil ALVIS PATINO
Juan Jose MARTINEZ VEGA
Angel Leopoldo LOPEZ
Alvis PATINO ORTIZ
GONZALEZ, Ruben
CHIGUIRO
Исторический		El Doncello, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36014#36014 Имя: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
CESAR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36015#36015 Имя: SAHIR BERHAN
الدكتور ساهــر برهــان
Dr. Sahir Barhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Burhan
Исторический		Baghdad, Iraq
United Arab Emirates		IndividualUNIraq31.12.2019
36016#36016 Имя:
APARTAHOTEL TRES CASITAS
TRES CASITAS
Исторический		Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36017#36017 Имя:
Исторический		Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36018#36018 Имя:
Исторический		Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36019#36019 Имя:
Исторический		Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36020#36020 Имя:
WORLD WORKING C.I.
C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A.
Исторический		Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019