Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 19:03:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 021-36 040 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36021#36021 Имя:
Исторический		Pollo Tanrico Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia
Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36022#36022 Имя: Cesar Augusto ACERO PIEDRAHITA
Исторический		Avenida 7N No. 17A-48, Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36023#36023 Имя: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Исторический		Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali, Colombia
Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia
Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia
Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36024#36024 Имя: Aracelly BANDERAS
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36025#36025 Имя: Alvaro BECERRA BECERRA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36026#36026 Имя: Maria Leonor CASTRILLON CRUZ
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36027#36027 Имя: Hector Fabio CHAVARRO
Исторический		c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36028#36028 Имя: Ernesto CORREA PULGARIN
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36029#36029 Имя: Otalvaro CUERO MARTINEZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36030#36030 Имя: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia
Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36031#36031 Имя: Manuel DIAZ
Исторический		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36032#36032 Имя: Rosa Isabel DIAZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36033#36033 Имя: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36034#36034 Имя: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36035#36035 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36036#36036 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36037#36037 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36038#36038 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36039#36039 Имя: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36040#36040 Имя: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019