Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 12:11:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 021-36 040 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36021#36021 Имя:
Исторический		Unicentro Casa Grajales, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36022#36022 Имя:
MANUFACTURAS REAL LTDA.
Исторический		Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36023#36023 Имя:
PLATERIA L.GR. E.U.
Исторический		Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36024#36024 Имя:
Исторический		Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36025#36025 Имя:
Исторический		Carrera 85 No. 15-110, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36026#36026 Имя:
CENIHF
Исторический		Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36027#36027 Имя:
Исторический		Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36028#36028 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36029#36029 Имя:
Исторический		Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36030#36030 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36031#36031 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36032#36032 Имя:
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36033#36033 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36034#36034 Имя:
HOLA TELECOMUNICACIONES
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36035#36035 Имя:
ACA LTDA.
Исторический		Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36036#36036 Имя: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Исторический		Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36037#36037 Имя: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36038#36038 Имя:
EQUIPOS MPS S.A.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36039#36039 Имя:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36040#36040 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019