Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 021-36 040 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36021	#36021 Имя: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36022	#36022 Имя: FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Исторический	Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36023	#36023 Имя: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36024	#36024 Имя: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Исторический	Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36025	#36025 Имя: FUNDACION SALVA LA SELVA Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36026	#36026 Имя: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Исторический	Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36027	#36027 Имя: HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Исторический	Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36028	#36028 Имя: IGA LTDA. Исторический	Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36029	#36029 Имя: INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Исторический	Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36030	#36030 Имя: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. Исторический	Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36031	#36031 Имя: LE CLAUDE, S.A. DE C.V. Исторический	Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36032	#36032 Имя: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. LAPA S.A.S. Исторический	Mitu, Vaupes, Colombia Villavicencio, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36033	#36033 Имя: LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A. LINCANDISA S.A. Исторический	Av. de los Shyris No. 35-174, Barrio Suecia, Quito, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36034	#36034 Имя: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. C.I. METEXCOL S.A.S. Исторический	Carrera 86 No. 13A-66, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36035	#36035 Имя: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. DMR C.I. S.A.S. Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36036	#36036 Имя: OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Исторический	Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, Spain	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36037	#36037 Имя: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Исторический	Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Mexico City, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36038	#36038 Имя: PARQUES TEMATICOS S.A.S. HACIENDA HOTEL EL INDIO PARQUES TEMATICOS S.A. Исторический	Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36039	#36039 Имя: PROMO RAIZ S.A.S. PROMO RAIZ S.A. Исторический	Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36040	#36040 Имя: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019