Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 041-36 060 из 37 644.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36041 | ORIMAR LTDA. Исторический | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36042 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Исторический | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36043 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Исторический | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36044 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Исторический | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36045 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Исторический | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36046 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Исторический | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36047 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Исторический | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36048 | FUDIA LTDA. Исторический | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36049 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Исторический | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36050 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Исторический | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36051 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Исторический | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36052 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Исторический | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36053 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Исторический | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36054 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Исторический | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36055 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Исторический | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36056 | FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC. Исторический | Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36057 | COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A. ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA DURATEX ECUADOR Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36058 | COMERCIALIZADORA MORDUR S.A. Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36059 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIA IPI S.A. IPI S.A. Исторический | Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36060 | MC OVERSEAS TRADING COMPANY SA DE CV Исторический | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |