Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 041-36 060 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36041	#36041 Имя: ROBLE DE MINAS S.A.S. ROBLE DE MINAS S.A. Исторический	Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36042	#36042 Имя: RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA. Исторический	Avenida 33 No. 66B-134, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36043	#36043 Имя: UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A. Исторический	Apartamentos Life, Medellin, Colombia Boca Salinas, Santa Marta, Colombia Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36044	#36044 Имя: TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. Исторический	Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36045	#36045 Имя: Alejandro HERRENO BARRERA Исторический	c/o MOJETE PARRILLA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36046	#36046 Имя: MOJETE PARRILLA Исторический	Carrera 75 No. 24C-15, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36047	#36047 Имя: Johannes TOMANA Исторический	Office of Attorney General, Private Bag 7714, Causeway, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36048	#36048 Имя: MOHAMMAD HEJAZI Mohammed Hijazi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36049	#36049 Имя: MOHSEN HOJATI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36050	#36050 Имя: Cliver Antonio ALCALA CORDONES Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36051	#36051 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO AMIN Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36052	#36052 Имя: INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Исторический	Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36053	#36053 Имя: NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Исторический	Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36054	#36054 Имя: R D I S.A. Исторический	Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36055	#36055 Имя: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36056	#36056 Имя: CAFE DU LIBAN, S.A. Исторический	Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36057	#36057 Имя: BODEGA ELECTRO GIORGIO Исторический	Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36058	#36058 Имя: EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36059	#36059 Имя: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36060	#36060 Имя: PRODUCERS GROUP CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019