Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 19:02:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 041-36 060 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36041#36041 Имя: Carlos Arturo MORENO
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36042#36042 Имя: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36043#36043 Имя: Octavio PATINO RINCON
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36044#36044 Имя: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36045#36045 Имя: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Исторический		4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36046#36046 Имя: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36047#36047 Имя: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36048#36048 Имя: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36049#36049 Имя: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36050#36050 Имя: Heriberto RAMOS RAYO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36051#36051 Имя: Edgar REYES MURCIA
Исторический		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36052#36052 Имя: Miguel Antonio ROZO CLAVIJO
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36053#36053 Имя: Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36054#36054 Имя: Maria Norby SERNA
Maria Norbi SERNA DE PEREZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36055#36055 Имя: Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36056#36056 Имя: Manuel VALENCIA FRANCO
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36057#36057 Имя: Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ
Исторический		c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia
c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia
c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36058#36058 Имя: Maria Concepcion ZAMBRANO CERON
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36059#36059 Имя: Jose Hernan ZAMORA
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36060#36060 Имя: Carlos Obeymar MAFLA
Carlos Obeimar MAFLA
Carlos OBEYMAR MAFLA
Исторический		c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia
Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019